证券代码：603977证券简称：国泰集团编号：2025临028号

江西国泰集团股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于预计2025年新增日常关联交易的议案》无需提交股东大会审议。

?公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，属于正常生产经营往来，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。

一、新增日常关联交易概况

公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“年度议案”）。因公司日常经营及业务展开的实际需求，在年度议案涵盖范围外，公司预计与关联方发生或可能发生新的交易事项，故需对原预计的公司2025年度日常关联交易预计金额进行相应调整。

二、新增日常关联交易的基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过了《关于预计2025年新增日常关联交易的议案》。独立董事专门会议审查后认为：本次新增日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2025年新增日常

关联交易的议案》，关联董事温鹏先生回避表决。董事会认为：公司新增日常关联交易事项是正常经营业务往来，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响，不会因此类业务对关联方形成依赖。

3、公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计2025年新增日常关联交易的议案》。监事会认为：公司新增日常关联交易事项是正常经营范围内的购销行为，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

（二）2025年新增日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

1、江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）成立于2008年12月29日；注册资本为278,796.6181万元；住所：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1号楼；法定代表人为熊腊元；经营范围：许可项目：煤炭开采，非煤矿山矿产资源开采，特种设备制造，建设工程设计，供电业务，建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，发电业务、输电业务、供（配）电业务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理，货物进出口，招投标代理服务，金属加工机械制造，铸造机械制造，矿山机械制造，通用设备制造（不含特种设备制造），煤炭及制品销售，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，成品油批发（不含危险化学品），通用设备修理，专用设备修理，工业工程设计服务，机械设备租赁，国内贸易代理，国内货物运输代理，道路货物运输站经营，普通货物

仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁，住房租赁，装卸搬运，信息技术咨询服务，热力生产和供应，住宅水电安装维护服务，发电技术服务，电工仪器仪表销售，仪器仪表销售，电力设施器材销售，节能管理服务，电力行业高效节能技术研发，紧急救援服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机械制造，机械设备销售，配电开关控制设备销售，冶金专用设备销售，智能输配电及控制设备销售，泵及真空设备销售，电子专用设备销售，金属切割及焊接设备销售，网络设备销售，信息安全设备销售，特种设备销售，办公设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电气设备销售，电子元器件与机电组件设备制造，通讯设备销售，轴承销售，金属丝绳及其制品销售，金属链条及其他金属制品销售，橡胶制品销售，五金产品零售，矿山机械销售，有色金属合金销售，电池销售，阀门和旋塞销售，合成材料销售，紧固件销售，工业自动控制系统装置销售，密封件销售，电力电子元器件销售，照明器具销售，润滑油销售，金属工具销售，成品油仓储（不含危险化学品），电线、电缆经营，特种劳动防护用品销售，建筑材料销售，机械零件、零部件销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），制冷、空调设备销售，金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。江西煤业最近一个会计年度（2024年末/2024年度）的主要财务数据：总资产为542,742.60万元，净资产为67,450.33万元，营业收入为222,439.28万元，净利润为-31,256.20万元。

关联关系：江西煤业系安源煤业集团股份有限公司（以下简称“安源煤业”）全资子公司，因公司董事温鹏先生兼任安源煤业董事，遂将其认定为公司关联方。

2、丰城曲江煤炭开发有限责任公司（以下简称“曲江公司”）成立于1997年4月3日；注册资本为25,578.73万元；住所：江西省丰城市曲江镇；法定代表人为孔宝根；经营范围：煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用、建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。曲江公司最近一个会计年度（2024年末/2024年度）的主要财务数据：总资产为175,272.79万元、净资产为47,137.84万元、营业收入为49,141.48万元、净利润为-4,704.78万元。

关联关系：曲江公司系安源煤业三级全资子公司，因公司董事温鹏先生兼任安源煤业董事，遂将其认定为公司关联方。

三、日常关联交易主要内容和定价政策公司此次新增日常关联交易主要系向关联人销售商品、购买商品以及购买劳务，上述关联交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定，未对公司生产经营构成不利影响。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准，如果无市场同类比较的业务，采用成本加成方式确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与上述关联方发生的关联交易是公司日常经营需要，减少时间成本和沟通成本，一定程度上保证公司生产经营的稳定性和持续性。

上述新增日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十一日