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天津银龙预应力材料股份有限公司

董事薪酬管理制度

（2025年

月修订）第一章总则第一条为了进一步完善天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理结构，加强和规范公司董事薪酬（津贴）的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》的相关规定，特制订本制度。第二条本制度所指的董事，包括内部董事、外部董事和独立董事。内部董事是指在公司除担任董事外还担任其他职务的董事，外部董事是指在公司担任除董事外不担任其他任何职务的董事；独立董事是指公司按照《上市公司独立董事规则》规定聘请的，与公司及其主要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。第三条公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

（二）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；

（三）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。第四条公司董事薪酬制度遵循以下原则：

（一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合；

（二）薪酬与按劳分配与责、权、利相结合；

（三）薪酬与保障公司长期稳定发展相结合；

（四）薪酬与市场价值规律相符；

（五）公开、公正、透明的原则。

第五条本办法所指的薪酬均为税前收入。

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第二章薪酬管理机构第六条公司董事会薪酬与考核委员会负责制订《公司董事薪酬管理制度》，报董事会审议后提交股东会审核批准。第七条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事的考核标准并进行年度绩效考核；负责制定董事薪酬分配方案，董事薪酬分配方案报公司董事会审议后提交股东会审核批准。

第八条公司人事行政、财务等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会依据本制度开展具体实施工作。

第三章薪酬标准及发放

第九条公司董事的薪酬应根据公司经营业绩、董事职责履行情况和承担的风险等因素来确定。

第十条董事会成员薪酬

（一）非独立董事

1.在公司任职的非独立董事，其薪酬根据其在公司所属的具体职务及岗位，按照公司的薪酬制度领取薪酬；

2.不在公司担任任何工作职务的非独立董事，每年给予固定津贴，按月度发放。行使职责所需的合理费用由公司承担。

（二）独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，每年给予固定津贴，按月度发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第十一条本制度所规定的董事与高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等奖励。

第十二条对于为提高公司的经营水平和监管水平、公司的发展提出有价值意见或作出贡献的董事，公司董事会薪酬与考核委员会将根据董事的贡献程度的大小，制订公司董事津贴制度奖励方案，由公司股东会授权董事会决定和实施奖励方案。

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第十三条公司董事、高级管理人员的薪酬或补贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险费和公积金。

第十四条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用）并予以发放。

第四章薪酬调整

第十五条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。

第十六条公司董事的薪酬调整依据为：

（一）公司盈利状况；

（二）岗位发生变动的个别调整；

（三）同行业薪酬变动水平：每年收集同行业的薪酬数据进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据。

第五章附则第十七条公司董事任职期间，应遵守国家法律法规和公司章程的规定，遵循诚信勤勉的原则，履行法定的义务和职责，不得损害公司利益和违反公司章程及制度，不得无故缺席董事会和其他应当出席的相关会议，努力提高公司的经营水平和监管水平，为公司的发展作出贡献。

第十八条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第十九条本制度经董事会审议通过，提交股东会审议批准后生效，修改时亦同。

天津银龙预应力材料股份有限公司

二〇二五年八月十九日