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证券代码：603969证券简称：银龙股份公告编号：2025-042

天津银龙预应力材料股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年8月19日以现场结合通讯的方式在天津市北辰区双源工业区双江道

号召开。会议通知与会议材料已于2025年

月

日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。

二、会议审议情况出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下：

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》（议案一）表决结果：

票赞成、

票反对、

票弃权。监事会认为：

（1）公司2025年半年度报告严格按照上市公司财务制度规范编制，2025年半年度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

（2）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，公司2025年半年度报告经第五届监事会第十四次会议审核通过。

（3）公司全体监事保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提交股东大会审议。

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《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》（议案二）；

2025年6月27日，公司完成了2025年限制性股票激励计划授予登记工作，本次登记的限制性股票共计653.00万股，其中，来源于公司从二级市场回购的本公司A股普通股395万股和向激励对象定向发行的本公司A股普通股258万股，本激励计划授予完成后，公司股本总数由854,764,000股增加至857,344,000股。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于变更公司注册资本的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司监事会

2025年8月20日