天津银龙预应力材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第五届董事会第十四次会议于2025年6月6日在天津市北辰区双源工业区双江道62号以现场方式结合通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2025年6月3日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》（议案一）

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的相关规定以及公司2024年年度股东大会的授权，公司董事会对2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量进行了调整，现将有关事项说明如下：鉴于公司本次激励计划拟授予的激励对象中，有6名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，合计7.00万股，根据公司2024年年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划拟授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。《天津银龙预应力材料股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》（议案二）

根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，经公司2024年年度股东大会授权，董事会审议核查后认为，《激励计划》规定的授予条件已成就，同意确定2025年6月6日为授予日，向符合条件的150名激励对象授予653.00万股限制性股票，授予价格为3.50元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《天津银龙预应力材料股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2025年

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