哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五届董事会第十六次会议通知和材料于2025年6月4日以专人送出和通讯方式发出，并于2025年6月9日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事5名。本次会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于新增2025年度担保额度预计的议案》

公司及合并报表范围内子公司2025年度在合并报表范围内拟新增担保余额人民币2.50亿元，公司及合并报表范围内子公司担保总额预计不超过人民币

3.98亿元。具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于新增2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年6月25日下午14:45在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2025年6月10日