上海威派格智慧水务股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2025年4月15日通过电子邮件的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

监事会认为：《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确、完整地反映公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2024年年度报告》和《威派格2024年年度报告摘要》。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年度利润分配方案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2024年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事会同意本次利润分配方案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2024年度利润分配的公告》。

（五）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

基于谨慎性原则，所有监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2024年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2025年第一季度报告》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2025年

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