上海威派格智慧水务股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议于2025年3月6日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2025年3月3日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由半数以上董事推举董事李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于提前赎回“威派转债”的议案》

自2025年2月14日至2025年3月6日，公司股价已触发“威派转债”的有条件赎回条款。公司拟行使“威派转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“威派转债”全部赎回。董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“威派转债”提前赎回的全部相关事宜，上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《威派格关于提前赎回“威派转债”的提示性公告》。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于制订<董事会战略与ESG委员会实施细则>的议案》

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升ESG（环境、社会、公司治理）管理水平，推动公司可持续、高质量发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、《公司章程》及其他有关规定，制定本实施细则。具体内容详见公司同日披露的《威派格董事会战略与ESG委员会实施细则》。议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于制订<威派格ESG管理制度>的议案》为进一步加强公司ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行ESG职责，根据《中华人民共和国公司法》、《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，结合公司实际，制定本制度。具体内容详见公司同日披露的《威派格ESG管理制度》。议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于制订<威派格舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司同日披露的《威派格舆情管理制度》。议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《威派格关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2025年3月7日