苏州兴业材料科技股份有限公司2024年年度股东会会议资料

（603928）

2025年5月

目录

2024年年度股东会须知 ...... 3

2024年年度股东会会议议程 ...... 5

议案一公司2024年度董事会工作报告 ...... 7

议案二公司2024年度监事会工作报告 ...... 12

议案三公司2024年度报告及摘要 ...... 15

议案四公司2024年度利润分配预案的议案 ...... 16

议案五关于授权董事会合理决定公司2025年中期利润分配方案的议案 ...... 17

议案六公司2024年度财务决算报告的议案 ...... 18

议案七关于续聘会计师事务所的议案 ...... 19议案八关于公司及控股子公司2025年度拟向金融机构申请授信额度的议案.......20议案九关于确认2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 ...... 21

议案十关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 ...... 22

议案十一关于修订公司部分治理制度的议案 ...... 23

议案十二关于补选第五届董事会独立董事的议案 ...... 24

听取2024年度独立董事述职报告 ...... 26

苏州兴业材料科技股份有限公司

2024年年度股东会须知为维护苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席会议的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经会议主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

苏州兴业材料科技股份有限公司2024年年度股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2025年5月29日上午10：00网络投票起止时间：自2025年5月29日至2025年5月29日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：苏州高新区浒关工业园道安路15号研发大楼会议室

三、会议主持人：董事长王进兴先生

四、会议议程：

1、主持人宣布会议开始。

2、推选监票人和计票人。

3、股东逐项审议议案：

议案一、《公司2024年度董事会工作报告》；议案二、《公司2024年度监事会工作报告》；议案三、《公司2024年度报告及摘要》；议案四、《公司2024年度利润分配预案的议案》；议案五、《关于授权董事会合理决定公司2025年中期利润分配方案的议案》；议案六、《公司2024年度财务决算报告的议案》；议案七、《关于续聘会计师事务所的议案》；议案八、《关于公司及控股子公司2025年度拟向金融机构申请授信额度的议案》；

议案九、《关于确认2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；议案十、《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》；议案十一、《关于修订公司部分治理制度的议案》；议案十二、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；

听取公司《2024年度独立董事述职报告》。

4、股东及股东代理人提问和解答。

5、主持人宣布已审查到会股东人数和代表股份数的结果。

6、全体到会股东对以上议案进行投票表决。

7、计票人、监票人统计现场投票结果。

8、休会，汇总网络投票与现场投票表决结果。

9、主持人宣读股东会表决结果。10、见证律师宣读法律意见书。

11、董事签署股东会决议及会议记录。

12、主持人宣布会议结束。

议案一

公司2024年度董事会工作报告各位股东：

根据公司2024年度的实际经营情况，公司董事会编制了《苏州兴业材料科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》，具体内容详见本议案附件。

本工作报告已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东审议。

提案人：苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

苏州兴业材料科技股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责,公司董事会积极提升公司经营水平和盈利能力,完善公司治理结构,加强内部控制建设,制定公司的战略发展方向,为公司未来发展奠定了良好基础。现将2024年董事会工作报告如下:

一、经营情况与讨论分析

2024年，国内外经济局势依然错综复杂，消费不足与信心缺失并存。公司将“抓改革，强管理，挖潜力，增效益，降成本”作为年度工作主轴，系统梳理业务流程，赋能数字技术和先进的管理模块，强化主要子公司的全系统全流程管理，科学改进生产人员和班次结构，挖潜增效和成本控制取得明显成效。

1.报告期内整体经营情况

报告期内实现营业收入14.84亿元，同比下降1.09%；营业成本13.08亿元，同比增加2.54%；归属于母公司所有者的净利润4,051.86万元，同比下降46.65%；报告期内，公司主要原材料价格呈现差异化走势：除糠醇外，苯酚、甲醛及MDI的采购均价较上年同期均实现小幅上涨，且糠醇与MDI在本报告期内价格总体保持上行态势。然而，受市场竞争加剧等因素影响，公司合成树脂产品销售均价同比下降6.92%，报告期内价格波动相对平稳。公司应收账款周转率为2.60，2022年和2023年应收账款周转率分别为2.46、2.38，公司应收账款周转率较为稳定，总体风险可控。

报告期内分季度主要原材料均价及合成树脂销售均价（单位：元/吨）

2.产品、技术创新情况报告期内，公司成功推出生物基呋喃树脂，该产品是在原有自硬呋喃树脂基础上，采用特制工艺合成的高活性产品。其具有气味低，VOC排放少，固化快，强度高特点，低温、高湿环境下也可实现快速起模。该产品可提升生产效率，减少固化剂加入量，有效降低砂型中硫含量。

报告期内，公司研制的铸造用自硬呋喃树脂被江苏省质量工作委员会和江苏省市场监督管理局通过产品检验、现场检查、证后监督等第三方认证模式，获得“江苏精品”认证证书，提升了公司品牌影响力，增强了公司市场竞争力。公司该项产品曾荣获国家重点新产品、江苏省高新技术产品、苏州市和江苏省科学技术奖，被国家授予多项发明专利，是具有节能、减排、低碳的专利系列产品。

报告期内，公司新增“3D砂型打印用环保呋喃树脂及其制备方法”和“一种泡沫陶瓷过滤器及其制备方法”两项重要发明专利，上述发明专利是公司重要核心技术的体现和延伸。其中，“3D砂型打印用环保呋喃树脂及其制备方法”制备的3D砂型打印用环保呋喃树脂综合性能优越，实现了3D打印关键材料自主研发和生产，不再受制于外部供应，对3D打印技术的应用发展和推动绿色铸造具有积极的意义；“一种泡沫陶瓷过滤器及其制备方法”制备的泡沫陶瓷过滤器综合性能优越，解决了高温合金精铸件夹杂物含量高的问题，并能够有效提升高温合金精铸件的机械性能及延长其使用寿命。这两项发明专利的取得有利于增强公司的核心竞争力，对公司的经营发展具有积极意义。

二、公司发展战略

公司将持续推进铸造材料全覆盖和向合成树脂两头延伸的发展战略，集成已掌握的核心科技和先进的生产技术，持续致力于功能新材料和复合新材料的研发和生产，积极拓展其他高附加值产品的应用领域，满足下游装备制造业、建筑和航天航空业等市场需求，巩固和提升自身行业领先地位。在未来的主业经营中，生产模式加快向节能减排、绿色合成转变；产品结构加快向高端产品升级，生产技术加快向工业化、信息化与智能化方向转变；商业模式从产品销售向技术服务方向转变；更为重视公司降本增效、内部控制的经营方法、更为重视提高产品、工艺的技术先进性，更为重视人才引进及更新经营理念；更为重视优化公司安全生产、环境影响、能源消耗等的投入。

在功能新材料领域，在目前已建立的铸造用树脂粘结剂领域领先的技术水平和稳定的市场占有率的基础上，继续扩大优势，提升产业链整合能力，同时根据客户的需求不断丰富铸造材料产品线，为客户提供“一站式采购”服务、满足客户对铸造材料的个性化采购需求，并积极寻找产业链投资的机会。

在复合新材料领域，公司将加大特种酚醛树脂新产品的研发力度，促使特种酚醛树脂系列产品逐步切入中高端产品市场。利用上市公司的平台优势，积极建设现代化合成树脂的智能化综合新生产基地，力争未来将公司打造成为具有相当竞争力的国内领先的合成树脂供应商。

公司会持续关注与公司业务、技术、客户及未来发展趋势具有协同性的投资机会。

三、公司经营计划

在外部环境不确定的当下及可预见的未来，经济增长从高速回落至中高速，与此同时，产业结构有明显改善，以人工智能、机器人、大数据等为代表的科技创新取得长足进步，很大程度上解决了“卡脖子”的问题。未来，公司将充分考虑传统制造与上述科技创新相融合，实现从制造向智造的升级。

在宏观经济增长模式发生变化的同时，公司着眼自身未来长远发展，将集中资源和精力做好内部改革和管理提升，以做到行稳致远。

1、夯实内部管理基础，继续梳理优化业务流程，进一步降本增效，向管理要效益。以内部改革的确定性应对外部环境的不确定性。

2、加大新产品新技术的研发力度，加快公司产品向高端化应用场景的渗透进度，重点攻克半导体光刻胶用酚醛树脂、特种半导体封装用酚醛树脂等战略产品。

3、加强人才梯队建设，尤其重视研发人员的引进、培养，构建适应企业实际需要的人才激励和考核体系，做到人尽其才，发挥最大的岗位效用；与此同时，逐渐完成人才队伍向年轻化的过渡，使公司更具朝气和活力，沃植年轻人的创新思维和意识。

4、持续强化合规运营意识、能力建设，始终在财务报表、信息披露、安全生产、环境保护等重点模块、领域绷紧弦，充分发挥独立董事、董事会各专门委员会、内外部审计机构等智囊的监督、建言作用，多方合力为企业营造清正的生产经营环境。

四、董事会履职情况

2024年董事会及各专业委员会依法规范运作,认真履行职责，在完善公司治理结构、加强内部控制建设及公司战略等方面开展了积极的工作，保证了公司的健康运行和有序发展。公司全年共召开董事会会议5次,股东会1次，董事出席会议情况如下：

五、依法依规信息披露

2024年内披露定期报告4份，分别为2023年度报告,2024年第一季度报告，2024年中报，2024年第三季度报告；临时报告36份，主要披露了控股股东、实际控制人及其一致行动人增持计划、进展、完成公告，获得发明专利，定期经营数据，业绩说明会召开及完成等相关公告。通过以上信息披露，向投资者较全面地展现了公司真实的生产经营状况和战略发展方向，保障了投资者的知情权，公司在上海证券交易所上市公司2023-2024年度信息披露工作评价中结果为B，较好地完成了年度信息披露任务。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

议案二

公司2024年度监事会工作报告

各位股东：

根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会结合2024年具体工作情况，编制了《苏州兴业材料科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》，具体内容详见本议案附件。

本工作报告已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。

提案人：苏州兴业材料科技股份有限公司监事会

2025年5月29日

苏州兴业材料科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告2024年度，苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规和制度的要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

一、监事会会议召开情况

2024年度，公司召开了4次监事会会议，具体内容如下：

1、公司于2024年4月24日召开第五届监事会第三次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议以现场方式召开，有关情况如下：

(1)审议《公司2023年度监事会工作报告》；

(2)审议《公司2023年度报告及摘要》；

(3)审议《公司2023年度财务决算报告的议案》；

(4)审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

(5)审议《关于给予公司董事长授权的议案》；

(6)审议《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

(7)审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

(8)审议《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

2、公司于2024年4月26日召开第五届监事会第四次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议以现场方式召开，有关情况如下：

(1)审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

3、公司于2024年8月28日召开第五届监事会第五次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议以现场方式召开，有关情况如下：

(1)审议《公司2024年半年度报告及摘要》；

(2)审议《公司2024年半年度利润分配方案的议案》。

4、公司于2024年10月29日召开第五届监事会第六次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议以现场方式召开，有关情况如下：

(1)审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

二、监事会主要工作情况说明

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、公司章程等的规定，认真履行职责，积极列席股东大会和董事会会议，对公司2024年依法运作进行监督，公司监事会认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

对2024年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报表的编制符合国家法律法规、《企业会计准则》及其补充解释等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内公司未发生收购、出售资产情况。

4、关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易行为，未发现损害公司和其他股东利益的情况。

5、对外担保监督检查情况

报告期内公司未发生对外担保情况。

6、对募集资金管理监督检查情况

报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

苏州兴业材料科技股份有限公司监事会

议案三

公司2024年度报告及摘要各位股东：

根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司编制完成了《2024年年度报告及摘要》，其中，财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，现将《2024年年度报告及摘要》提交审议。全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

《公司2024年年度报告及摘要》已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东审议。

提案人：苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

议案四

公司2024年度利润分配预案的议案各位股东：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为666,460,503.20元。综合考虑股东利益和公司未来发展的规划，2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本262,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,966,400元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额31,449,600元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例77.62%。

2、分配现金股利后剩余累积未分配利润结转以后年度；

3、2024年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本议案审议日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东审议。

提案人：苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

议案五

关于授权董事会合理决定公司2025年中期

利润分配方案的议案

各位股东：

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者信心，按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟提请股东会授权董事会在公司2025年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况可适当增加一次2025年中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。

为提高决策效率，拟提请股东会授权董事会合理决定公司2025年中期利润分配方案（包括但不限于决定是否派发2025年中期利润分配）。

上述事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东审议。

提案人：苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

议案六

公司2024年度财务决算报告的议案各位股东：

2024年，在公司董事会和管理层的正确领导以及全体员工的不懈努力下，公司克服经济增速放缓和原材料价格波动的不利因素，保持了公司的稳定发展。现将2024年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2024年度公司财务报表的审计情况

1、公司2024年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、主要财务数据和指标

二、财务状况、经营成果和现金流量的详细情况

有关财务状况、经营成果和现金流量的详细情况，参见公司2024年度会计报表及审计报告。

上述事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东审议。

提案人：苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

议案七

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2024年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》的有关规定，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，授权董事长根据届时工作量和市场收费情况，确定2025年度的审计费用。

上述事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东审议。

提案人：苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

议案八

关于公司及控股子公司2025年度拟向金融机构

申请授信额度的议案

各位股东：

为满足2025年度苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司日常经营和业务发展需要，公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币13亿元（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定）。

本次向金融机构申请综合授信额度事项具体内容如下：

1、授信额度：公司及控股子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币13亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定）。

2、授信期限为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。

3、综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等；具体融资金额将视公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及控股子公司实际发生的融资金额为准）。

4、提请股东会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长或其授权代表与银行及其他金融机构签订相关融资协议。超过上述综合授信额度的融资事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定另行审议做出决议后实施。

上述事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东审议。

提案人：苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

议案九

关于确认2024年度公司董事、监事及高级管理人员

薪酬的议案

各位股东：

根据公司董事会确定通过的公司薪酬制度和所有人员薪酬标准，以及薪酬委员会后续制定的《公司职工岗位体系及工资级别系数》，结合每位董事、监事、高级管理人员的岗位职责与公司经营业绩及各自绩效考核情况，在公司任职的2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额为365.90万元，具体如下表：

上述事项已经公司第五届董事会第八次会议审议，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议，请各位股东审议。

提案人：苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

议案十

关于修订《公司章程》并取消监事会的议案各位股东：

《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）于2024年7月起正式实施，《公司法》对公司治理、董监高责任、分红减资、股权转让、股东权利等内容进行较大范围的修订，也对公司章程的内容提出诸多新的要求。2025年3月28日，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2025年修订）》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司参考《上市公司章程指引（2025年修订）》，对现行《公司章程》部分条款进行了修订和完善,章程全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

本次修订公司章程所涉相关工商变更登记手续拟由公司股东会授权公司管理层或其授权代表具体办理。

上述事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东审议。

提案人：苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

议案十一

关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东：

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定以及结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，本次修订主要涉及监事、监事会的取消以及股东会的表述，具体修订制度如下：

相关制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。上述事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东审议。

提案人：苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

议案十二

关于补选第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司独立董事何前女士因个人职业发展原因主动申请辞去公司第五届董事会独立董事及第五届董事会审计委员会主任职务。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，经董事会提名委员对独立董事候选人任职资格审查，董事会拟提名徐莹女士为公司第五届董事会独立董事候选人，徐莹女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，简历详见附件。该独立董事候选人任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，其任职资格和独立性已经上海证券交易所无异议审核通过。徐莹女士经公司股东会选举成为公司独立董事后，将接替何前女士同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员的职务，任期与其担任公司第五届董事会独立董事任期一致。

上述事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东审议。

提案人：苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

附件：独立董事候选人简历

徐莹，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，民进会员，硕士研究生学历，持有国际会计师证书AAIA、澳洲会计师证书IPA、基金从业资格等证书。曾任金螳螂建筑装饰股份有限公司财务副总监、布瑞克农业互联网股份有限公司财务总监。现任普元电力发展有限公司财务总监。

截至本公告披露日，徐莹女士未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过

中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

苏州兴业材料科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告

2024年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履行独立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、健康地发展起到了积极的推动作用。公司独立董事就2024年度履职情况向股东会述职，报告内容详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的何前、许左军、华永荦的2024年度独立董事述职报告。