证券代码：603908证券简称：牧高笛公告编号：2025-023
牧高笛户外用品股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年05月19日
(二)股东大会召开的地点：宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公
司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 57,341,594 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.4159 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公
司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书尹温杰先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 57,114,974 | 99.6047 | 181,400 | 0.3163 | 45,220 | 0.0790 |
注：若相关比例在尾数上存在差异，系由计算中各比例合计取整造成（下同）。
2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 57,115,274 | 99.6053 | 157,200 | 0.2741 | 69,120 | 0.1206 |
3、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 57,109,754 | 99.5956 | 161,220 | 0.2811 | 70,620 | 0.1233 |
、议案名称：《2024年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 57,115,274 | 99.6053 | 157,200 | 0.2741 | 69,120 | 0.1206 |
5、议案名称：《2024年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 57,113,474 | 99.6021 | 157,500 | 0.2746 | 70,620 | 0.1233 |
6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 57,132,654 | 99.6356 | 138,020 | 0.2406 | 70,920 | 0.1238 |
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 57,113,474 | 99.6021 | 157,200 | 0.2741 | 70,920 | 0.1238 |
8、议案名称：《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 57,069,074 | 99.5247 | 201,900 | 0.3521 | 70,620 | 0.1232 |
9、议案名称：《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 57,056,654 | 99.5030 | 214,320 | 0.3737 | 70,620 | 0.1233 |
10、议案名称：《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 57,100,954 | 99.5803 | 161,520 | 0.2816 | 79,120 | 0.1381 |
11、议案名称：《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 57,104,974 | 99.5873 | 157,500 | 0.2746 | 79,120 | 0.1381 |
12、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 57,124,354 | 99.6211 | 146,620 | 0.2556 | 70,620 | 0.1233 |
13、议案名称：《关于调整高级管理人员范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 57,113,674 | 99.6025 | 157,300 | 0.2743 | 70,620 | 0.1232 |
、议案名称：《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 57,132,854 | 99.6359 | 138,120 | 0.2408 | 70,620 | 0.1233 |
15、议案名称：《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 57,111,154 | 99.5981 | 159,820 | 0.2787 | 70,620 | 0.1232 |
16、议案名称：《关于终止实施2024年股票期权激励计划并注销股票期权
的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 57,104,974 | 99.5873 | 158,500 | 0.2764 | 78,120 | 0.1363 |
(二)现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 56,429,314 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 703,340 | 77.0969 | 138,020 | 15.1291 | 70,920 | 7.7740 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 182,940 | 95.6999 | 5,020 | 2.6260 | 3,200 | 1.6741 |
| 市值50万以上普通股股东 | 520,400 | 72.1655 | 133,000 | 18.4435 | 67,720 | 9.3910 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 | 703,340 | 77.0969 | 138,020 | 15.1291 | 70,920 | 7.7740 |
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 684,160 | 74.9945 | 157,200 | 17.2315 | 70,920 | 7.7740 |
| 8 | 《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》 | 639,760 | 70.1275 | 201,900 | 22.1313 | 70,620 | 7.7412 |
| 9 | 《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》 | 627,340 | 68.7661 | 214,320 | 23.4927 | 70,620 | 7.7412 |
| 10 | 《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》 | 671,640 | 73.6221 | 161,520 | 17.7050 | 79,120 | 8.6729 |
| 11 | 《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》 | 675,660 | 74.0627 | 157,500 | 17.2644 | 79,120 | 8.6729 |
| 12 | 《关于开展外汇 | 695,0 | 76.1871 | 146,6 | 16.0718 | 70,62 | 7.7411 |
| 套期保值业务的议案》 | 40 | 20 | 0 | ||||
| 13 | 《关于调整高级管理人员范围并修订<公司章程>的议案》 | 684,360 | 75.0164 | 157,300 | 17.2425 | 70,620 | 7.7411 |
| 14 | 《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》 | 703,540 | 77.1188 | 138,120 | 15.1400 | 70,620 | 7.7412 |
| 15 | 《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》 | 681,840 | 74.7402 | 159,820 | 17.5187 | 70,620 | 7.7411 |
| 16 | 《关于终止实施2024年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》 | 675,660 | 74.0627 | 158,500 | 17.3740 | 78,120 | 8.5633 |
(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案13为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的2/3以上表决通过；议案6-16对中小投资者单独计票。本次股东大会审议的议案获得有效表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：张峥、王晓波
2、律师见证结论意见：
牧高笛户外用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2025年5月20日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议