杭州永创智能设备股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2023年5月4日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年4月28日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<杭州永创智能设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

董事吴仁波、张彩芹作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于制定<杭州永创智能设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

董事吴仁波、张彩芹作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计

划相关事宜的议案》表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。董事吴仁波、张彩芹作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2023年5月4日