杭州永创智能设备股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2025年8月15日采用现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3、审议通过《<公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2025年8月16日