杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年8月15日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月13日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3、逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，

结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订及制定，具体如下：

以上子议案表决结果均为：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案中部分制定、修订的制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上述制度

4、审议通过《<公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

5、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025年8月16日