杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年8月29日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月24日通过书面、邮件等方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年半年度报告》、《公司2024年半年度报告摘要》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交公司董事会审议。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2024年8月29日