证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-020转债代码：113654 转债简称：永02转债
杭州永创智能设备股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营性关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）已事先将相关资料提交给独立董事专门会议审议。公司独立董事专门会议审议通过了上述议案，同意提交董事会审议。
公司于2024年4月26日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易事项的议案》。关联董事吕婕、罗邦毅回避表决。以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。
公司2024年4月26日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易的确认及2024年度预计日常关联交易事项的议案》。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额（元） | 2023年实际发生金额（元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方销售产品、商品、服务 | Youngsun Pack B.V. | 14,000,000 | 12,432,138.42 | - |
| 四川卡库机器人科技有限公司 | 2,000,000 | 1,649,288.50 | - | |
| 滁州市富乐文精密机械制造有限公司 | 10,000,000 | 10,737,009.23 | - | |
| 向关联方租赁房屋 | 罗邦毅 | 331,223.14 | 335,469.97 | - |
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额（元） | 2024年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元） | 2023年实际发生金额（元） | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方销售产品、商品、服务 | Youngsun Pack B.V. | 10,000,000 | 4,299,948.98 | 12,432,138.42 | 0.44 | - |
| 四川卡库机器人科技有限公司 | 2,000,000 | 555,209.73 | 1,649,288.50 | 0.06 | - | |
| 滁州市富乐文精密机械制造有限公司 | 20,000,000 | 8,816,885.18 | 10,737,009.23 | 0.38 | 2022年10月新增关联方 | |
| 向关联方租赁房屋 | 罗邦毅 | 335,469.97 | 81,442.8 | 335,469.97 | 1.11 | - |
| 向关联方采购 | 杭州通航电驱科技有限公司、 浙江通航电驱科技有限公司 | 10,000,000 | - | 269,008.85 | 0.52 | 2023年度新增关联方 |
| 滁州市富乐文精密机械制造有限公司 | 2,600,000 | 632,743.32 | 0.14 | 2022年10月新增关联方 |
二、关联方介绍和关联关系
1、罗邦毅先生为公司实际控制人之一，直接持有公司9.16%股份，且为持有公司5.58%股份的杭州康创投资有限公司实际控制人。
2、Youngsun Pack B.V.的基本情况及与公司关联关系。
（1）Youngsun Pack B.V.的基本情况
公司名称：Youngsun Pack B.V.成立时间：1984年6月25日授权资本：45,400欧元实收资本：16,344欧元执行董事：RJW Harmeling住所：荷兰瓦尔韦克股东构成：RJW Harmeling B.V.持股83.33%，公司持股16.67%主营业务：主要从事包装设备的销售
（2）与公司关联关系情况
Youngsun Pack B.V.为公司参股公司，公司持有其16.67%股权。
3、四川卡库机器人科技有限公司的基本情况及关联关系
（1）基本情况
公司名称：四川卡库机器人科技有限公司统一社会信用代码：91510100MA6DEXT78R注册资本：128.2万元人民币法定代表人：冉浩住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段366号1栋3楼1号主营业务：工业机器人的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让。股权结构：
| 名称 | 持股比例 |
| 冉浩 | 48.9% |
| 杭州永怡投资有限公司 | 30% |
| 张力伟 | 13.3% |
| 尹菲 | 7.8% |
| 合计 | 100.00% |
（2）与公司关联关系
公司全资子公司的参股公司。
4、滁州市富乐文精密机械制造有限公司的基本情况及关联关系
（1）基本情况
公司名称：滁州市富乐文精密机械制造有限公司统一社会信用代码：91341102MA2RU49826注册资本：285.714万元人民币法定代表人：黄应水住所：安徽省滁州市琅琊区中学路28号主营业务：机械、机电设备及其零部件生产、销售及技术服务；塑料制品、橡胶制品、五金配件、劳保用品、办公用品的销售。
股权结构：
| 名称 | 持股比例 |
| 黄应水 | 51% |
| 廊坊百冠包装机械有限公司 | 30% |
| 刘刚 | 9.5% |
| 翟英鹏 | 9.5% |
| 合计 | 100.00% |
注：上述信息为滁州市富乐文精密机械制造有限公司当前实际最新情况，部分变更尚未完成工商登记。
（2）与公司关联关系
公司控股子公司廊坊百冠包装机械有限公司之参股公司。
5. 杭州通航电驱科技有限公司的基本情况及关联关系
（1）基本情况
公司名称：杭州通航电驱科技有限公司统一社会信用代码：91330103MA28TN1G6R注册资本：218.82万人民币法定代表人：江冬华住所：浙江省杭州市拱墅区石桥路279号39幢1楼1005室主营业务：生产：电气设备、机械设备，电子产品，服务：工业自动化设备、机电设备、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，批发、零售：
工业自动化产品，机电设备，电子产品，计算机软硬件，其他无需报经审批的一
切合法项目。股权结构：
| 名称 | 持股比例 |
| 江冬华 | 54.6705% |
| 罗邦毅 | 14.9986% |
| 宋阿妮 | 10.5018% |
| 刘洋 | 8.002% |
| 王火风 | 6.0004% |
| 刘国英 | 3.9987% |
| 杭州通航科技有限公司 | 1.828% |
| 合计 | 100.00% |
（2）与公司关联关系
公司实控人罗邦毅之参股公司。
6. 浙江通航电驱科技有限公司的基本情况及关联关系
（1）基本情况
公司名称：浙江通航电驱科技有限公司统一社会信用代码：91330521MACNKDYA2D注册资本：1094万人民币法定代表人：江冬华住所：浙江省湖州市德清县禹越镇航海路398号主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；伺服控制机构制造；微特电机及组件销售；伺服控制机构销售；电气设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；电子产品销售；电力测功电机销售；电动机制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；微特电机及组件制造。股权结构：
| 名称 | 持股比例 |
| 江冬华 | 56.5016% |
| 罗邦毅 | 14.9909% |
| 赵云 | 10.5035% |
| 周武 | 8.0007% |
| 王来赞 | 6.0025% |
| 沈飞燕 | 4.0008% |
| 合计 | 100.00% |
（2）与公司关联关系
公司实控人罗邦毅之参股公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司子公司Youngsun Pack Germany GmbH于2014年3月6日，与罗邦毅签订房屋租赁合同，租赁其位于德国克雷菲尔德Heinrich-Malina-Strabe 105,47809 Krefeld，总面积2,236平方米的房屋，租赁定价按照德国克雷菲尔德当地市场价格水平，定价公允。
2、公司预计向Youngsun Pack B.V.、四川卡库机器人科技有限公司、滁州市富乐文精密机械制造有限公司销售包装机械设备、工业机器人、机械配件等产品，向杭州通航电驱科技有限公司、浙江通航电驱科技有限公司采购伺服、控制器等电气元器件。交易采用市场化定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
（1）公司向参股子公司销售包装设备，是根据公司正常经营所需的交易，主要是通过参股子公司拓展国内外市场销售。
（2）公司向实际控制人罗邦毅租赁房屋，主要用作德国子公司的生产办公用地。
（3）公司向关联公司采购伺服控制、电气元器件等产品，是为满足公司日常生产经营所需，有利于降低采购成本，提升公司竞争力。
（二）关联交易对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易，是根据公司正常经营所需的交易，遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财
务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024年4月26日