莱绅通灵珠宝股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2025年5月30日以专人、书面、邮件的形式发出，于2025年6月5日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、关于修订《公司章程》的议案为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》，拟对《公司章程》进行修订，重点涉及到增设1名职工董事、取消监事会并由审计委员会承接其职能、完善股东会和董事会及董事长权限、明确现金股利政策目标、增加控股股东和专门委员会及独立董事专节等内容。

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修订《股东会议事规则》的议案为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《上市公司章程指引》，拟随《公司章程》修订对《股东会议事规则》进行同步修订。

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于修订《董事会议事规则》的议案为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》，拟随《公司章程》修订对《董事会议事规则》进行同步修订。

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案为进一步规范公司信息披露暂缓与豁免业务，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监管指引第2号——信息披露事务管理》，拟对公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订，修订后的制度全文请见与本公告同日披露的公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

五、关于召开2024年年度股东大会的议案

公司拟于2025年6月26日下午14:00召开公司2024年年度股东大会，详情请见与本公告同日披露的公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2025年6月6日