莱绅通灵珠宝股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2025年4月25日以专人、书面、邮件的形式发出，于2025年4月29日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、2025年第一季度报告详情请见与本公告同日披露的《2025年第一季度报告》。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2025年4月30日