上海城地香江数据科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年11月22日在公司会议室召开，本次会议的通知于2024年11月20日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。所有监事会成员均为现场出席，本次监事会由监事会主席李祎洁女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：

2024-156）】

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：

2024-157）】

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议。

鉴于全体监事均为被保险对象，属利益相关方，公司全体监事对本议案进回

避表决，本次议案直接提交股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

监事会2024年11月22日