证券代码：603882证券简称：金域医学公告编号：2025-023
广州金域医学检验集团股份有限公司关于注销2020年及2021年股票期权激励计划
股票期权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?注销2020年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计516.11万
份。?注销2021年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计700万份。
2025年4月25日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于注销2020年及2021年股票期权激励计划股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、股票期权激励计划的相关信息披露
（一）2020年股票期权激励计划
1、公司于2020年8月17日召开的第二届董事会第十六次会议及于2020年9月2日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《2020年股票期权激励计划》”）、《关于制定<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会注销激励对象尚未行权的股票期权。公司于2020年8月18日及2020年9月3日披露了相关公告。
2、2020年股票期权激励计划向157名激励对象授予的700万份股票期权于2020年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于2020年10月23日披露了相关公告。
3、2021年10月19日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司2020年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2020年股票期权激励计划第一个行权期，鉴于5名激励对象因离职，注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计20.6万份；鉴于3名激励对象因2020年度个人层面业绩考核结果为C，决定注销该3名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计0.54万份。因此，2020年股票期权激励计划激励对象人数由157人调整为152人，股票期权数量由700万份调整为678.86万份。2020年股票期权激励计划第一个行权期可申请行权数量占所获授予的股票期权总量的25%，第一个行权期可行权数量为169.31万份。2021年11月2日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已办理完成上述共21.14万份已获授的股票期权注销事宜。根据激励对象个人行权意愿，2020年股票期权激励计划第一个行权期合计行权162.75万份，已于2021年12月6日上市流通，
6.56万份股票期权未行权。公司于2021年12月1日披露了相关公告。
4、综上所述，2020年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计
516.11万份。
（二）2021年股票期权激励计划
1、公司于2021年4月19日召开的第二届董事会第二十二次会议及2021年5月10日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会注销激励对象尚未行权的股票期权。公司于2021年4月20日及2021年5月11日披露了相关公告。
2、2021年股票期权激励计划向233名激励对象授予的700万份股票期权于2021年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司
于2021年7月6日披露了相关公告。
3、截至本公告披露日，2021年股票期权激励计划授予的股票期权未行权，2021年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计700万份。
二、本次注销股票期权的情况
（一）2020年股票期权激励计划的注销情况
1、第一个行权期、第二个行权期及第三个行权期期满未行权
根据公司《2020年股票期权激励计划》的相关规定，鉴于2020年股票期权激励计划第一个行权期、第二个行权期及第三个行权期均期满，公司拟对已获授但未行权的股票期权进行注销。其中，第一个行权期已获授但未行权的股票期权合计6.56万份，第二个行权期已获授但未行权的股票期权合计169.85万份，第三个行权期已获授但未行权的股票期权合计169.85万份。
2、第四个行权期公司层面业绩考核结果不满足行权条件
2020年股票期权激励计划第四个行权期，公司层面业绩考核目标为：以2019年实现的净利润为基数，2023年净利润增长率不低于107.36%。（注：以上“净利润”以公司各会计年度审计报告所载数据为准，净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润，且是以剔除股权激励计划股份支付费用影响为计算依据，下同。）
公司2023年剔除股权激励计划股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为6.02亿元；以2019年剔除股权激励计划股份支付费用影响后实现的归属于上市公司股东的净利润4.19亿元为基数，2023年剔除股权激励计划股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润增长率为43.94%，低于107.36%。
据此，2020年股票期权激励计划第四个行权期公司层面业绩考核结果不满足行权条件，股票期权将由公司注销。
综上所述，公司将注销2020年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计516.11万份。公司将根据2020年第三次临时股东大会授权按照相关规则办理本次股票期权注销的相关手续。
（二）2021年股票期权激励计划的注销情况
1、第一个行权期、第二个行权期期满未行权
根据公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定，鉴于2021年股票期权激励计划第一个行权期、第二个行权期均期满，公司拟对已获授但未行权的股票期权进行注销。其中，第一个行权期、第二个行权期已获授但未行权的股票期权均为175万份。
2、第三个行权期、第四个行权期公司层面业绩考核结果不满足行权条件
（1）2021年股票期权激励计划第三个行权期，公司层面业绩考核目标为：
以2019年实现的净利润为基数，2023年净利润增长率不低于186.00%。
公司2023年剔除股权激励计划股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为6.02亿元；以2019年剔除股权激励计划股份支付费用影响后实现的归属于上市公司股东的净利润4.19亿元为基数，2023年剔除股权激励计划股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润增长率为43.94%，低于186.00%。
（2）2021年股票期权激励计划第四个行权期，公司层面业绩考核目标为：
以2019年实现的净利润为基数，2024年净利润增长率不低于272.00%。
公司2024年剔除股权激励计划股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为-4.14亿元；以2019年剔除股权激励计划股份支付费用影响后实现的归属于上市公司股东的净利润4.19亿元为基数，2024年剔除股权激励计划股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润增长率为-199.01%，低于272.00%。
据此，2021年股票期权激励计划第三个行权期、第四个行权期公司层面业绩考核结果不满足行权条件，股票期权将由公司注销。
综上所述，公司将注销2021年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计700万份。公司将根据2020年年度股东大会授权按照相关规则办理本次股票期权注销的相关手续。
三、本次股票期权注销对公司业绩的影响
本次注销股票期权不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责、勤勉尽职，全力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过了《关于注销2020年及2021年股票期权激励计划股票期权的议案》，薪酬与考核委员会认为公司注销2020年及2021年股票期权激励计划股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年股票期权激励计划》、《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《2021年股票期权激励计划》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
五、监事会意见
公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于注销2020年及2021年股票期权激励计划股票期权的议案》，监事会认为公司对注销2020年及2021年股票期权激励计划股票期权事项履行了必要的审议程序，此次注销符合有关法律、法规及公司《2020年股票期权激励计划》、《2021年股票期权激励计划》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司此次注销2020年及2021年股票期权激励计划股票期权。
六、法律意见书的结论性意见公司聘请的北京市中伦律师事务所就公司注销2020年及2021年股票期权激励计划股票期权事项出具了法律意见书，认为：公司本次注销2020年及2021年股票期权激励计划股票期权已获得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、《公司章程》及《2020年股票期权激励计划》、《2021年股票期权激励计划》的相关规定，本次注销2020年及2021年股票期权激励计划股票期权尚需依法履行信息披露义务及办理相关手续。
特此公告！
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2025年4月26日