江苏武进不锈股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
重要内容提示：
?累计转股情况：截至2025年
月
日，累计有人民币57,000元“武进转债”转为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）A股普通股，累计转股股数6,778股，累计转股股数占“武进转债”转股前公司已发行股份总额的
0.0012%。?未转股可转债情况：截至2025年
月
日，尚未转股的“武进转债”金额为人民币309,943,000元，占“武进转债”发行总量的
99.9816%。?本季度转股情况：
2025年
月
日至2025年
月
日期间，共有人民币
元“武进转债”转为公司A股普通股，转股股数
股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353号）同意注册，公司于2023年
月
日向不特定对象发行
万张可转换公司债券，每张面值
元，发行总额31,000万元。根据《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“武进转债”存续期限为自发行之日起六年，即2023年
月
日至2029年
月
日。债券票面利率第一年
0.30%、第二年
0.50%、第三年
1.00%、
第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（二）可转债上市情况经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]168号）同意，公司31,000万元可转换公司债券于2023年8月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“武进转债”，债券代码“113671”。
（三）可转债转股价格情况根据《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司已发行的“武进转债”自2024年1月15日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.55元/股，目前转股价格为7.93元/股。历次转股价格调整如下：
因公司实施2023年年度权益分派，2024年6月“武进转债”的转股价格由
8.55元/股调整为8.02元/股，具体内容详见公司于2024年6月7日在指定信息披露媒体披露的《关于实施2023年度权益分派调整“武进转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。
因公司实施2024年年度权益分派，2025年6月“武进转债”的转股价格由
8.02元/股调整为7.93元/股，具体内容详见公司于2025年6月13日在指定信息披露媒体披露的《关于实施2024年度权益分派调整“武进转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-031）。
二、可转债本次转股情况“武进转债”转股期间为：2024年1月15日至2029年7月9日。2025年4月1日至2025年6月30日期间，共有人民币0元“武进转债”转为公司A股普通股，转股股数0股。
截至2025年6月30日，累计有人民币57,000元“武进转债”转为公司A股普通股，累计转股股数6,778股，累计转股股数占“武进转债”转股前公司已发行股份总额的0.0012%。
截至2025年6月30日，尚未转股的“武进转债”金额为人民币309,943,000元，占“武进转债”发行总量的99.9816%。
三、股本变动情况
| 股份类别 | 变动前（2025年3月31日） | 本次可转债转股 | 变动后（2025年6月30日） |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 561,069,165 | 0 | 561,069,165 |
| 总股本 | 561,069,165 | 0 | 561,069,165 |
注：本次可转债没有转股，公司总股本没有变动。
四、转股前后公司相关股东持股变化
| 股东名称 | 变动前持股数量（股） | 变动前持股比例（%） | 变动后持股数量（股） | 变动后持股比例（%） |
| 朱国良及其一致行动人（合并计算） | 220,385,574 | 39.27 | 220,385,574 | 39.27 |
| 朱国良 | 90,527,531 | 16.13 | 90,527,531 | 16.13 |
| 朱琦 | 74,505,871 | 13.28 | 74,505,871 | 13.28 |
| 常州富盈投资有限公司 | 30,409,212 | 5.42 | 30,409,212 | 5.42 |
| 沈卫强 | 12,471,480 | 2.22 | 12,471,480 | 2.22 |
| 顾坚勤 | 12,471,480 | 2.22 | 12,471,480 | 2.22 |
注：因本次可转债没有转股，公司总股本没有变动，所以股东及其一致行动人的持股数量和持股比例没有变动。
五、其他
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0519-88737341
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二五年七月三日