证券代码：603867证券简称：新化股份公告编号：2025-008转债代码：113663转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年4月27日在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场方式召开。会议通知已通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经各位董事认真讨论，审议并通过了以下议案：
议案一、《2024年总经理工作报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案二、《2024年度董事会工作报告》独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对上述报告进行评估并出具了专项报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议议案三、《2024年度独立董事履职情况报告》公司独立董事总结了2024年度全年的工作情况，并编写了《2024年度独立董事履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议议案四、《2024年度内部控制评价报告》
公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2024年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案五、《2024年度利润分配预案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
议案六、《公司2024年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
议案七、《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
议案八、《关于公司2025年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
议案九、《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。议案十、《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》根据相关法律法规以及《公司章程》等公司制度的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，针对公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬方案拟定如下：
1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、奖金构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。
2、独立董事：独立董事津贴为8万元/年（税前），按月领取。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，利益相关委员已回避表决。
公司利益相关董事，回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
议案十一、《2025年第一季度报告》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案十二、《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的议案》
已经公司第六届独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，董事王卫明、董事王勇回避表决。
议案十三、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。议案十四、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》该议案经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。议案十五、《关于董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案十六、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案十七、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
议案十八、《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。议案十九、《关于修订<独立董事工作细则>等内控管理制度及修订<董事离职管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
议案二十、《关于修订专门委员会工作细则等内控管理制度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案二十一、《关于未来三年（2025-2027年度）股东回报规划的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案二十二、《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
同意公司于2025年5月20日以现场会议与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式召开2024年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2025年4月29日