| 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 | 联系电话:telephone: | +86(010)65542288+86(010)65542288 |
ShineWing
certifiedpublicaccountants
| ShineWingcertifiedpublicaccountants | 9/F,BlockA,FuHuaMansion,No.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,100027,P.R.China | 传真:facsimile: | +86(010)65547190+86(010)65547190 |
信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
成都豪能科技股份有限公司
| 成都豪能科技股份有限公司 |
| 2024年度 |
| 内部控制审计报告 |
索引
| 索引 | 页码 |
| 内部控制审计报告 | 1 |
内部控制审计报告
XYZH/2025CDAA1B0067成都豪能科技股份有限公司成都豪能科技股份有限公司董事会：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成都豪能科技股份有限公司有限公司（以下简称豪能股份公司）2024年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是豪能股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，豪能股份公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： |
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京
| 中国北京 | 二○二五年三月二十一日 |