证券代码：603786证券简称：科博达公告编号：2025-014
科博达技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2025年
月
日以邮件方式发出，并于2025年
月
日上午11:00时以现场会议召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况(一)审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2024年度监事会工作报告》。表决结果：
票赞成；
票反对；
票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。(二)审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》监事会认为，公司2024年度财务决算报告，客观、公允地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。(三)审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》基于对2025年宏观市场预期，以及外部环境因素对汽车电子行业的影响，公司2025年度将坚持稳健经营，保持合理盈利区间；同时，推进精益管理，严
控费用支出，实现费用指标优化。2025年公司合并资本支出计划约4亿元，主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备构建支出、产线建设等。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》监事会认为，公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定。同时，此分配预案符合公司经营现状，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配预案。详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》监事会认为，公司2024年度内部控制体系总体运行情况良好，覆盖了公司运营的各层面和各环节，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的规范运作。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。(六)审议通过了《关于2024年度社会责任报告的议案》监事会认为，公司编制的社会责任报告符合《公司法》《证券法》等规定，符合真实、客观、透明的原则，真实、客观地反映公司在2024年度履行企业社会责任的重要信息。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2024年度社会责任报告》。表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。(七)审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，
公司全体监事对公司编制的2024年年度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2024年年度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年年度的财务及经营情况；
（3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司2024年年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2024年年度报告》、《科博达技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。
表决结果3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：
票赞成；
票反对；
票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，最高单日余额不超过人民币
亿元。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：
票赞成；
票反对；
票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；根据目前公司经营等情况，相关服务费用预计与2024年度持平。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2025-018）
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的2025年第一季度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
（
）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2025年第一季度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年第一季度的财务及经营情况；
（3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司2025年第一季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
科博达技术股份有限公司监事会
2025年4月25日