海天水务集团股份公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份公司（下称“公司”）于2024年7月25日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第十三次会议。会议通知于2024年7月19日通过书面及电子邮件方式送达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体议案内容详见公司上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

海天水务集团股份公司监事会

2024年7月26日