603722证券简称：阿科力公告编号：
2025-039无锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年6月13日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2025年6月3日以邮件及电话的方式发出。公司董事共计9人，出席本次董事会的董事共9人，其中董事何旭强以通讯方式参会，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。
具体表决情况如下：
1.审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；同意：
票；反对：
票；弃权：
票；同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。经与会董事讨论决定，同意选举朱学军先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
2.审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》；
同意：
票；反对：
票；弃权：
票；同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个委员会，任期与本届董事会一致。经与会董事讨论决定，各委员会具体构成情况如下：
| 委员会名称 | 主任委员 | 委员 |
| 战略委员会 | 朱学军 | 尤卫民、张文泉 |
| 审计委员会 | 高烨 | 潘萍、单世文 |
| 薪酬与考核委员会 | 单世文 | 张松林、尤卫民 |
| 提名委员会 | 张松林 | 高烨、张文泉 |
3.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票；同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。聘任朱学军先生为公司总经理；聘任尤卫民先生为公司副总经理；聘任张文泉先生为公司副总经理；聘任崔小丽女士为公司副总经理；聘任王健先生为公司副总经理；聘任常俊先生为公司董事会秘书；聘任冯莉女士为公司财务负责人。以上人员任期与本届董事会一致。
4.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意：
票；反对：
票；弃权：
票；同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。聘任蔡敏心女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
三、备查文件目录
、经与会董事签字确认的董事会决议。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会2025年
月
日