证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-052
天域生态环境股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年04月18日以电子邮件方式发出，本次会议于2023年04月28日下午14:00以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席汪陈林先生主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2022年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《<2022年年度报告>及其摘要》。
经审核，监事会认为公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行
政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：
2023-053）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司对2022年度存货、合同资产、无形资产、应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产计提资产减值准备304,784,620.06元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提2022年度资产减值准备的公告》（公告编码：
2023-054）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。
经审核，监事会认为本预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况，
有利于维护股东利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意2022年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编码：2023-055）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为公司向控股股东借款符合公司日常经营有关资金需求，借款利率合理，符合相关法律规定。关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元（上海）科技发展有限公司、史东伟先生申请总额不超过5亿元人民币，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止的信用借款，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编码：2023-057）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司2023年度对外担保预计的议案》。
根据表决结果，同意公司2023年度对外担保预计不超过58.00亿元人民币，其中，公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过25.70亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过30.10亿元；公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过1.20亿元，公司为资产负债率70%以上的参股公司提供担保额度不超过1.00亿元。担保额度有效期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起
至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2023年度对外担保预计的公告》（公告编码：2023-058）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案》。根据表决结果，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12个月（自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止），在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告》（公告编码：2023-059）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条的规定，本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编码：2023-049）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《2023年第一季度报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：鉴于2022年股票期权激励计划原首次授予激励对象中汪陈林先生、黄飞先生成为公司监事、12人因离职均不符合激励条件，不再具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象全部已获授但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定。注销的原因、数量合法、有效；上述事项不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次注销部分股票期权。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：
2023-060）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
经审查，监事会认为：公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件；本次股票期权行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，且公司及激励对象均未发生不得行权的情形；该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意符合条件的93名激励对象行权，可行权数量合计325.50万份。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-061）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
天域生态环境股份有限公司监事会
2023年04月28日