天域生态环境股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年04月21日以电子邮件方式发出，本次会议于2021年04月26日上午09:30在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于审议公司关联交易的议案》。

经审核，董事会同意公司与上海域夏签订《上海市房屋租赁合同》解除协议。上海域夏根据合同约定，将退还公司保证金70万元，支付公司违约金69.98万元，并支付公司装修补偿款2000万元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021年04月26日