天域生态环境股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04月 15日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长罗卫国先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任孟卓伟先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

孟卓伟先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将孟卓伟先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。截止目前，孟卓伟先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

公司于2021年04月15日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘丹女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。截止目前，刘丹女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情形。

孟卓伟先生、刘丹女士简历附后。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021 年04月16日

附：孟卓伟先生、刘丹女士简历

孟卓伟，男，中国国籍，无境外居留权，1987年03月出生，华东政法大学本科毕业，华东政法大学法律硕士，持有《法律职业资格证书》。2009年08月至2019年08月任职上海建工一建集团有限公司,2019年10月加入公司担任法律事务副总监。刘丹，女，中国国籍，无境外居留权，1973年12月出生，大专学历，中级会计师职称。曾任职上海泓宝绿色水产科技发展有限公司，2011年6月加入公司，历任财务中心财务主管、项目财务经理。