证券代码：603706证券简称：东方环宇公告编号：2025-006

新疆东方环宇燃气股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

重要内容提示：

?拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）

?新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月24日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。公司拟续聘北京德皓国际为公司2025年度财务及内部控制审计机构。该聘任事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的情况

（一）机构信息

1、基本信息

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2、投资者保护能力：职业风险基金上年度年末数105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、独立性和诚信记录：截止2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业期间）。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：潘红卫女士

拟签字项目合伙人：潘红卫，2007年11月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量7家。

拟签字注册会计师：夏福登，2009年9月成为注册会计师，2010年12月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2025年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告数量1家。

拟安排的项目质量复核人员：周俊祥，1993年12月成为注册会计师，1989年7月开始从事上市公司审计业务，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2024年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核上市公司审计报告超过10家。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2025年财务审计费用（含税）100万元、内部控制审计费用（含税）25万元，定价原则为北京德皓国际根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，并遵循市场公允合理的定价原则与上市公司协商确定年度审计收费。

2024年财务审计费用（含税）100万元，内控审计费用（含税）25万元，本期审计费用与上期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对北京德皓国际进行了充分的了解，认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供证券服务的经验与能力，在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面亦符合公司要求，能够胜任公司2024年度审计工作。董事会审计委员会同意续聘北京德皓国际担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月24日公司召开了第四届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交2024年年度股东大会审议通过后生效。

（三）监事会意见2024年度，北京德皓国际作为公司聘任的审计机构，审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，顺利地完成了2024年度审计任务。同意公司拟继续聘任北京德皓国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。

（四）生效日期本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2025年4月25日