苏州纽威阀门股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年

月

日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于2025年04月29日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《纽威股份2025年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于补选公司第五届董事会董事的公告》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会2025年04月30日