证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2022-104债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江大胜达包装股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本会议”）于2022年12月16日在公司2022年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经全体董事推举，本次会议由方能斌先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司规章的规定。
经与会董事审议，一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》；
经与会董事审议和表决，同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，并于2022年12月16日召开第三届董事会第一次会议。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
二、审议通过了《关于选举方能斌先生为公司董事长的议案》；
经审议，选举方能斌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
三、审议通过了《关于聘任方聪艺女士为公司总裁的议案》；
经审议，聘任方聪艺女士为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表同意的独立意见。表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
（1）聘任舒奎明先生为公司副总裁；
经审议，聘任舒奎明先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
（2）聘任王火红先生为公司副总裁；
经审议，聘任王火红先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
（3）聘任孙俊军先生为公司副总裁；
经审议，聘任孙俊军先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
（4）聘任宋鲲先生为公司副总裁；
经审议，聘任宋鲲先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
（5）聘任胡鑫女士为公司副总裁；
经审议，聘任胡鑫女士为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表同意的独立意见。表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
五、审议通过了《关于聘任王火红为公司财务总监的议案》；
经审议，聘任王火红先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
六、审议通过了《关于聘任胡鑫为公司董事会秘书的议案》；
经审议，聘任胡鑫女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
七、审议通过了《关于聘任许红英为公司证券事务代表的议案》；
经审议，聘任许红英女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
八、审议通过了《关于选举陈相瑜、许文才、舒奎明为提名委员会委员的议案》；
（1）选举陈相瑜先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，并担任主任委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（2）选举许文才先生担任公司第三届董事会提名委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
（3）选举舒奎明先生担任公司第三届董事会提名委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
九、审议通过了《关于选举刘翰林、陈相瑜、方聪艺为审计委员会委员的议案》；
（1）选举刘翰林先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，并担任主任委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
（2）选举陈相瑜先生担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
（3）选举方聪艺女士担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
十、审议通过了《关于选举于许文才、刘翰林、方聪艺为薪酬与考核委员会委员的议案》；
（1）选举许文才先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任主任委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
（2）选举刘翰林先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（3）选举方聪艺女士担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
十一、审议通过了《关于选举方吾校、许文才、方能斌为战略委员会委员的议案》。
（1）选举方吾校先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，并担任主任委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
（2）选举许文才先生担任公司第三届董事会战略委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
（3）选举方能斌先生担任公司第三届董事会战略委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会2022年12月17日