浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会第二十八次会议通知于2022年8月18日以书面等方式发出，会议于2022年8月29日以通讯与现场相结合的方式在公司会议室召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，本次会议由董事长方能斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。

经与会董事审议，一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及报告摘要的议案》

公司根据2022年度的实际经营情况，编制了2022年半年度报告及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

二、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对公司部分内控制度的相关条款进行修订。

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会2022年8月30日