上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知和议案材料于2025年

月

日以书面形式送达全体监事。

（三）本次监事会会议于2025年

月

日以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应参加表决监事

人，实际参加表决监事

人。

（五）本次监事会会议由监事会主席江玉萍女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围及同步修订公司章程的公告》、《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

2025年

月

日