上海锦和商业经营管理股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于2025年

月

日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于2025年

月

日以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事

人，实际参加董事

人。

（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第一季度报告》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。公司2025年第一季度报告刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。《上海锦和商业经营管理股份有限公司舆情管理制度》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2025年4月29日