上海锦和商业经营管理股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每10股派发现金红利2.20元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润为14,753,173.60元，母公司累计未分配利润为272,992,897.97元。经第五届董事会第八次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，同意公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本472,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利103,950,000.00元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 207,900,000.00 | 103,950,000.00 | 103,950,000.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,753,173.60 | 98,835,491.82 | 97,037,443.74 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 272,992,897.97 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 415,800,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 70,208,703.05 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 415,800,000.00 | ||
| 现金分红比例（%） | 592.23 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年3月28日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将本预案形成的议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年3月28日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的经营现状、未来经营发展需要、外部市场环境、股东回报等因素，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案的制订、审议程
序符合《公司章程》的规定。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的经营现状、未来经营发展需要、外部市场环境、股东回报等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案需提交股东大会审议批准后方可实施。敬请投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2025年3月29日