今创集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年5月26日以现场和通讯会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议为临时会议，会议通知于同日以电子邮件、电话和文件直接送达方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。董事长俞金坤先生主持了会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的议案》鉴于戈耀红先生和俞金坤先生辞去董事会战略委员会委员职务，同意补选金琰先生和戈建鸣先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后的第五届董事会战略委员会委员为：戈建鸣、胡丽敏、金琰，戈建鸣先生为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》鉴于俞金坤先生辞去董事会审计委员会委员职务，同意补选王亦金先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后的第五届董事会审计委员会委员为：史庆兰、朱沪生、王亦金，史庆兰女士为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任戈建鸣先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025年5月27日