四川华体照明科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

二零二五年五月

目录

2024年年度股东大会会议议程 ...... 3

议案一：《关于2024年年度报告及摘要的议案》 ...... 4

议案二：《关于2024年度董事会工作报告的议案》 ...... 5

议案三：《关于2024年度监事会工作报告的议案》 ...... 8

议案四：《关于2024年度财务决算报告的议案》 ...... 11

议案五：《关于2024年度利润分配的议案》 ...... 18

议案六：《关于续聘2025年度审计机构的议案》 ...... 19议案七：《关于2025年度申请银行授信及担保额度的议案》......20议案八：《关于公司董事2025年度薪酬、津贴的议案》........24议案九：《关于公司监事2025年度薪酬、津贴的议案》........25

四川华体照明科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

会议时间：2025年5月23日下午14:30会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室主持人：董事长梁熹先生记录人：董事会秘书徐洁女士会议议程：

一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司2024年年度股东大会开始

二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数

三、审议有关议案

1、《关于2024年年度报告及摘要的议案》；

2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于2024年度监事会工作报告的议案》；

4、《关于2024年度财务决算报告的议案》；

5、《关于2024年度利润分配的议案》；

6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

7、《关于2025年度申请银行授信及担保额度的议案》；

8、《关于公司董事2025年度薪酬、津贴的议案》；

9、《关于公司监事2025年度薪酬、津贴的议案》。

四、推选现场计票、监票人

五、现场股东投票表决

六、现场表决统计

七、会议主持人宣读现场表决结果

八、会议主持人宣读股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、会议主持人宣布会议结束

议案一

关于2024年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东授权代表：

2024年年度报告及摘要共十节，主要包括公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、财务报告等，详细反映了公司2024年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。

四川华体照明科技股份有限公司2024年年度报告及摘要已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年5月23日

议案二

关于2024年度董事会工作报告的议案各位股东及股东授权代表：

2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的董事会职责，执行股东大会通过的各项决议，对公司重大经营活动行使审批权、决策权，积极推动公司各项业务的稳步发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，带领公司上下坚定信心、齐心协力，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现将2024年度董事会工作报告汇报如下：

一、报告期内主要经营情况

2024年，公司实现营业收入36,721.85万元，比上年同期下降38.94%。公司实现归属于母公司股东的净利润-6,693.89万元，资产总额150,480.67万元，比上年同期降低3.19%，归属于上市公司股东的净资产82,817.20万元，比上年同期减少8.35%。

公司不断加大智慧路灯业务的拓展，2024年智慧路灯销售18,938套，实现收入11,303.06万元（2022年智慧路灯销售21,290套，实现收入22,909.55万元；2023年智慧路灯销售20,118套，实现收入24,165.90万元）。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

2024年度，公司董事会共组织召开了12次董事会会议，会议相关议题充分听取了公司独立董事意见，各董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和规章制度规定的职权范围和内容履行职责，督促、检查经营管理层贯彻执行股东大会、董事会各项决策部署，确保了公司经营管理工作的合规、有序、稳健开展，推进公司各项业务稳步发展。

2、董事会对股东大会会议的执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况报告期内，公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各个委员会按照各自工作职责，认真勤勉履行了各自职责，为公司经营管理发挥了专业性作用。

4、公司信息披露情况2024年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布了4份定期报告、98份临时公告。公司信息披露工作遵守了交易所关于信息披露的相关规定，信息披露及时、公平、真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。信息披露人员能够按照相关规定对公司发生的重大事项履行信息披露义务。

5、公司规范化治理情况2024年度，公司已根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作。

三、2025年度董事会工作展望

（一）公司发展方向展望公司积极优化经营战略，在落实“新时代、新征程、新战略”的同时，对未来发展进行了布局：

1、建设独立自主的充电及储能产品研发能力、建设全国性销售网络、投建充电及储能产品生产基地，致力于发展成为光储超充综合服务商；

2、持续加大智慧城市业务板块的发展，以智慧路灯为入口，加大研发投入并持续创新，加强与国内外优秀智慧城市生态圈合作企业及研究机构的技术交流与合作，依托物联网、人工智能、边缘计算、大数据等技术，提供如智慧照明、智慧交通、智慧道路、车路协同、智慧园区等智慧城市新场景服务；

3、公司将全面落实品牌建设与资本运作相结合的战略，以市场需求和行业趋势为导向，通过全面提升生产规模、技术与产品创新能力、市场开拓力度以及完善法人治理结构等方式，进一步强化公司核心竞争能力。

4、在新能源产业迎来重大发展机遇的背景下，公司以“绿色、智能、创新”为主攻方向，以“新理念、新技术、新产品”为发展引擎，将新基建与新能源深

度融合，探索新能源行业发展之路，将公司打造成资源获取稳定、加工渠道畅通、销售模式顺畅的产业链一体化公司。

（二）董事会2025年具体工作要求2025年董事会将持续加强公司治理、规范运作，进一步提升公司治理水平，主要体现在以下几个方面：

1、信息披露方面董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量关口，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2、投资者关系管理2025年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、E互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密。

3、公司规范化治理方面2025年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

此外，公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年5月23日

议案三

关于2024年度监事会工作报告的议案各位股东及股东授权代表：

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、规章指引和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行各项职权和义务。通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议，了解和掌握了公司在生产经营、投资决策和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作水平的提高。现将2024年度主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

2024年，公司监事会共召开了7次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，具体情况如下：

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、规章指引和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求规范运作，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的监事会职责，执行股东大会通过的各项决议，公司董事和高级管理人员在履行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会对报告期内的公司财务状况、财务制度和经营成果进行了有效的监督、检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范。2024年相关财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对募集资金存放使用情况的独立意见报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了认真核查，认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

五、其他事项

（1）对公司2023年股票期权激励计划相关议案发表了同意意见。

（2）对公司计提资产减值准备和资产转销等议案发表了同意意见。

六、监事会2025年工作计划2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》以及《公司章程》等法律法规、规章制度的规定，忠实勤勉地履行监督职责，促进公司规范运作。2025年度监事会工作计划主要有以下几个方面：

1、提升监事履职的专业能力。加强学习，完善监事会工作机制和运作机制，提升监督能力，进一步促进公司规范运作。

2、监督公司规范运作。加强落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项及各项决策程序的规范性、合法性，切实维护公司和全体股东的合法权益。

3、强化财务监督检查。定期审阅公司财务报告，监督公司的财务运行状况。

该议案已经公司监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2025年5月23日

议案四

关于2024年度财务决算报告的议案各位股东及股东授权代表：

公司2024年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据

单位：元币种：人民币

注：公司对2023年部分锂电池销售业务的收入确认方法由总额法更正为净额法，重述同时减少公司2023年度营业收入和营业成本6,390,938.05元，重述后2023年度营业收入601,382,335.25元、营业成本446,538,711.26元。

单位：元币种：人民币

二、主营业务情况

单位：元币种：人民币

三、成本情况

单位：元币种：人民币

1、智慧城市产品研发制造及集成业务智慧城市产品研发制造及集成业务系公司的主要利润来源。2024年，智慧城市产品研发制造及集成业务销售收入为25,009.12万元，比上年降低34.94%，成本18,892.01万元，比上年下降30.03%，毛利率24.46%。其中传统路灯、智慧路灯、充电桩集成业务的收入分别为7,236.15万元、11,303.06万元、2,411.58万元，成本分别为6,120.51万元、8,556.48万元、1,863.56万元，毛利率分别为15.42%、24.30%、22.72%。公司不断加大智慧路灯业务的拓展，2024年智慧路灯销售18,938套，实现收入11,303.06万元（2022年智慧路灯销售21,290套，实现收入22,909.55万元；2023年智慧路灯销售20,118套，实现收入24,165.90万元）。

2、工程项目安装业务2024年，工程项目安装业务收入为4,673.24万元，比上年上涨39.96%，成本4,237.99万元，比上年上涨70.80%，毛利率9.31%。

3、锂电池销售及锂矿加工销售业务2024年公司锂电池销售及锂矿加工销售业务收入4,834.05万元，成本3,950.47万元，毛利率18.28%，其中锂电池贸易业务收入1,494.85万元，成本

212.46万元，毛利率85.79%；锂矿加工销售业务收入3,339.20万元，成本3,738.01万元，毛利率-11.94%，公司开展碳酸锂套期保值业务进行风险管理，考虑对应期货平仓收益，锂矿加工销售毛利率为2.37%。

4、运行管理维护及其他业务运行管理维护业务及其他主要包括方案规划设计、城市照明设施管理维护、合同能源管理业务，报告期内，运行管理维护及其他业务收入为1,684.75万元，比上年减少82.34%，成本1,303.45万元，比上年减少81.18%，毛利率22.63%。其中方案规划设计、运行管理维护及合同能源管理业务的收入分别为5.10万元、1,252.85万元及426.80万元，成本分别为0.04万元、1,005.92万元及297.49万元，毛利率分别为99.27%、19.71%及30.30%。

5、主营业务分地区情况2024年公司四川省外收入21,554.75万元，占比59.54%；四川省内收入14,646.41万元，占比40.46%。随着公司技术服务水平、品牌的不断提升，以及

照明产品的不断丰富，公司也在不断加大拓展四川省外地区的业务。目前，公司已在全国各地建立了20多个营销网点，随着省外营销中心的不断设立、人才的引进和培养、业务能力的持续提升和企业品牌效应的逐步扩大，公司将进一步拓展在国内其他地区的业务规模。

四、费用情况

单位：元币种：人民币

五、资产、负债情况

单位：元币种：人民币

六、现金流量情况

单位：元币种：人民币

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年5月23日议案五

关于2024年度利润分配的议案各位股东及股东授权代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-66,938,935.52元，母公司2024年度净利润为人民币-29,457,242.69元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币264,381,557.62元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

《四川华体照明科技股份有限公司2024年度利润分配方案公告》已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年5月23日

议案六

关于续聘2025年度审计机构的议案

各位股东及股东授权代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有从事证券相关业务的资格，常年为公司提供年度报告审计服务，在多年服务中认真敬业、恪尽职守，并且能做到客观、独立、公正，尽职尽责地完成公司委托的各项工作。董事会提议续聘信永中和为2025年度财务审计机构和2025年度内部控制审计机构，聘期一年，相关费用由公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与信永中和协商确定。

《四川华体照明科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年5月23日

议案七

关于2025年度申请银行授信及担保额度

的议案

各位股东及股东授权代表：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及发展资金需求，公司、华体智城、华体绿能预计2025年度向中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、邮储银行、成都银行、四川银行、农商银行、贵阳银行、工商银行、平安租赁、浙银租赁等银行及金融机构申请总额不超过等值人民币14.6亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷、融资租赁；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。

中国民生银行股份有限公司成都分行授信额度采用抵押和质押保证担保方式，以公司自有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及土地（川2020双流区不动产权第0011096号）为公司（含子公司华体智城）在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押；公司和华体智城提用授信相互提供保证担保。

兴业银行股份有限公司成都分行授信额度采用信用加抵押形式，以公司自有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及土地（川2020双流区不动产权第0011084号）为公司在兴业银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押。

中信银行股份有限公司成都分行授信采用信用和保证担保方式。其中公司授信额度25,000万元采用信用方式；华体智城授信额度5,000万元由公司提供连带责任保证担保。

就上述综合授信额度内，公司预计为华体智城及华体绿能提供总额度不超过

人民币10,000万元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。以上担保皆不涉及反担保。

（二）内部决策程序公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议《关于2025年度申请银行授信及担保额度的议案》，并提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在授权有效及批准额度内办理相关业务。

本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

二、被担保人基本情况

1.华体智城系统集成有限公司统一社会信用代码：915101227280499153成立时间：2001年4月17日注册地址：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段580号法定代表人：汪小宇注册资本：10000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；电气安装服务；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；软件开发；照明器具制造；照明器具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；金属结构制造；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：截至2024年12月31日，华体智城总资产205,592,264.43元,净资产97,462,399.51元，营业收入53,265,123.82元，净利润-20,875,803.86元（经审计数据）。截至2025年3月31日，华体智城总资产203,427,450.45元,净资产100,859,698.23元，营业收入18,047,573.86元，净利润3,438,706.53元。（未经审计数据）

2．四川华体绿能科技有限责任公司

统一社会信用代码：91510116MACCYHLM5T

成立时间：2023年3月6日

注册地址：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段580号

法定代表人：梁熹

注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般项目：电池销售；电池制造；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；集装箱制造；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；合同能源管理；发电技术服务；人工智能应用软件开发；专业设计服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；货物进出

口；技术进出口；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：截至2024年12月31日，华体绿能总资产46,146,177.00元，净资产11,294,908.72元，营业收入14,997,303.54元，净利润2,929,284.64元（经审计数据）。截至2025年3月31日，华体绿能总资产64,578,256.00元,净资产14,015,248.71元，营业收入3,370,226.96元，净利润2,714,142.64元。（未经审计数据）

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为预计额度，尚未签署相关协议，具体担保事项以实际签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司、华体智城、华体绿能经营发展的需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司财务报表合并范围内子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

《四川华体照明科技股份有限公司关于预计2025年度对外担保额度的公告》已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年5月23日

议案八

关于公司董事2025年度薪酬、津贴的议案

各位股东及股东授权代表：

根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事薪酬、津贴方案。方案具体内容如下：

1、在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务，根据公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行单独发放董事津贴；

2、董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事津贴为每年人民币7.2万元（税前）。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年5月23日

议案九

关于公司监事2025年度薪酬、津贴的议案各位股东及股东授权代表：

根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司监事薪酬、津贴方案。方案具体内容如下：

1、在公司担任具体管理职务的监事王华、迟慧丽按照其所担任的职务，根据公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行单独发放监事津贴；

2、监事会主席吴国强领取监事津贴为每年人民币3.6万元（税前）。

该议案已经公司监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2025年5月23日