公司代码：603679 公司简称：华体科技

四川华体照明科技股份有限公司

2024年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人梁熹、主管会计工作负责人蓝振中及会计机构负责人（会计主管人员）刘年

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

本报告第三节“经营情况讨论与分析”中已经详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 41

第五节 环境与社会责任 ...... 56

第六节 重要事项 ...... 58

第七节 股份变动及股东情况 ...... 75

第八节 优先股相关情况 ...... 80

第九节 债券相关情况 ...... 81

第十节 财务报告 ...... 85

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

二、 联系人和联系方式

三、 基本情况简介

四、 信息披露及备置地点

五、 公司股票简况

六、 其他相关资料

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

注：公司对 2023年部分锂电池销售业务的收入确认方法由总额法更正为净额法，重述同时减少公司 2023年度营业收入和营业成本6,390,938.05 元，重述后 2023年度营业收入601,382,335.25元、营业成本446,538,711.26元。

(二) 主要财务指标

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2024年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司是一家以智慧城市新场景和文化照明为主要业务的系统方案提供商，从城市文化照明倡导者，逐步发展成为以智慧路灯为切入口的物联网城市家具引领企业，专注于智慧路灯的投资、建设及运营、产品研发制造，同时积极践行“双碳”战略，逐步构建分布式储能网、推动构建新型电力系统，深耕新一代基础设施及智慧城市新场景服务，致力于成为新型智慧城市的建设者和新场景综合服务提供商、以数字经济为主要特征的科技型企业。2024年，公司实现营业收入36,721.85万元，比上年同期下降38.94%。公司实现归属于母公司股东的净利润-6,693.89万元，资产总额150,480.67万元，比上年同期降低3.19%，归属于上市公司股东的净资产82,817.20万元，比上年同期减少8.35%。2024年公司经营出现亏损，主要有以下原因：

1、公司受市场环境影响，竞争激烈，市场上的项目存在减少及延期情况，导致公司收入减少，经营业绩出现大幅下降。

2、为应对市场竞争激烈的环境变化，保证业务承接，报告期内产品毛利率也呈现下降。

3、公司基于谨慎性原则，公司应收款项、合同资产及存货项目进行全面清查及减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备合计5,295.33万元。

2024年，公司在全体员工的共同努力下，紧随国家宏观经济发展周期及国家经济发展政策方向的变化，积极开拓新业务，努力做到同时兼顾国家大环境与企业生产经营。公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司在智慧路灯及其应用场景的品牌优势、技术优势、人才优势、研发能力在激烈的市场竞争中，保障了企业的稳健发展。

1、市场需求趋稳，竞争激烈

随着国家持续推进以5G、大数据中心、工业互联网为标志性领域的新型基础设施建设、对“两新一重”（新型基础设施建设、新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）的重点支持，发布“城市有机更新”的政策指导，智慧照明市场需求趋稳，行业竞争激烈；但与此同时，公司也积极践行“双碳”战略，致力于以“一基双路、绿色出行”成为智慧交通、智慧城市的行业领军者。

2、公司独特的经营模式和雄厚的综合实力

报告期内，公司凭借行业内多年的积累及独特的经营模式，在产品研发、方案规划、产品设计、生产制造、质量控制、技术支持以及服务保障等方面的综合实力已处于国内同业领先地位，也获得了市场的高度认可。公司在继续保持西部地区市场占有率的同时，进一步拓展省外业务，成为国内知名的智慧城市的建设者和新场景综合服务提供商之一。

3、公司利用智慧路灯为智慧城市提供基础支持，与合资公司共同探索智慧路灯和智慧城市业务的深度融合并创新商业模式

公司布局全国，与多地国资平台公司深度合作，设立合资公司，充分利用各地方平台公司在当地的市场优势及资源优势，开拓新业务，为公司赢得更多产品销售机会，合理利用新基建推动经济增长和社会进步的重要引擎，发行地方专项债，协助合资公司对当地智慧路灯及城市家具开展运营服务，包括：城市功能布局设计、充电桩运营、信息广告发布、搭载 4G/5G 基站并提供服务、WIFI 运营增值服务等。公司通过设立合资公司，从产品销售、软件开发，到后期协助运营，逐渐建立了从单一的产品销售逐步升级为产品销售加智慧城市运营服务全产业链的模式。

4、个性化的定制服务优势明显

近年来公司通过技术研发和服务经验的积累，创造性满足了客户需要，并积极扩展延伸公司产品线。在智慧经济时代背景下，国家实施城市更新行动的浪潮中，公司在城市公共设施的设计和制造中引入“万物互联”、“公共艺术”的概念，通过技术与艺术的结合，设计出一系列城市

道路、园区等空间全要素的物联网城市家具产品，包括综合杆设施、各类杆箱设施、杆上设备及城市家具等。

5、优秀的技术研发能力和丰富的产品线

近年来，我国城市照明应用领域正逐步从传统照明转向城市文化照明和绿色照明。公司紧跟行业发展趋势，最近几年一直专注于城市文化照明和绿色照明两大领域的技术研发、产品设计，在提升城市照明规划及方案设计能力的同时，文化定制类照明产品和 LED 照明产品销量保持相对稳定，并取得了相应的实用新型专利或外观设计专利；同时，公司不断加大城市照明新技术研发投入，自主研发了基于物联网技术的智慧路灯产品，为各地智慧城市的建设及大数据产业的发展提供了崭新的技术手段，取得了以零碳数字化道路系统、物联网中台系统、储能管理系统为代表的一系列软件著作权。丰富的产品线为客户提供了多样化的选择，而优秀的技术研发能力进一步满足了客户个性化需求，两者共同形成了公司的核心竞争力。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）多功能智慧路灯行业

1、行业政策

智慧路灯作为“新基建”+“智慧城市”的核心基础设施，近年来受到国家及地方政策的大力支持。政策主要围绕5G建设、智慧城市、节能减排、数字经济等领域展开，为行业提供明确的发展方向和资金支持。国家层面，中共中央、国务院引发了《数字中国建设整体布局规划》，提出了以数字化驱动中国式现代化的工作部署；住房和城乡建设部联合国家发展改革委印发实施《十四五“全国城市基础设施建设规划》，加快新型城市基础设施建设，推进城市智慧化转型发展；工信部出台《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023）》推动“多杆合一”，鼓励智慧路灯集成5G基站、监控、充电桩等功能，减少重复建设。地方层面，北京、上海、深圳、成都等地都相继出台了智慧灯杆建设指导、智慧城市建设行动方案等具体措施。随着政策的不断优化，智慧路灯需求已逐步提升，智慧城市建设及服务已在近年的城市建设中得到越来越多的关注。

2、市场规模及发展

智慧路灯作为智慧城市和新基建的核心载体，近年来在5G、物联网（IoT）、人工智能（AI）等技术的推动下，市场规模快速增长。国家统计局数据显示，我国城市道路照明灯数量已由2010年的1773.99万盏增长到到2023年的3481.70万盏，近年来持续高速增长，同时叠加城市新建道路，由此带来的路灯的新增和更换，每年数目可观，目前仍处于持续增长期。

在前期发展的基础上，智慧灯杆产业发展速度明显加快，有了国家政策、标准的制定，以及各地方政府的支持，近两年的智慧灯杆项目较之以往，无论从建设速度、规模、金额方面，都明显增加，通过前几年的探索，政府也逐渐摸索出一套合理的、可接受的智慧路灯建设、管理、运营的模式，模式逐渐成熟，从而催生更多的城市级别智慧灯杆项目。

3、智慧灯杆产业从多功能灯杆建设逐步衍生到和智慧场景融合应用发展。

2023年，中共中央、国务院引发了《数字中国建设整体布局规划》，其中提出: 到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面。

在智慧路灯发展早期主要搭载智能照明、公共广播、LED信息屏、紧急呼叫、智能公交站牌等较为简单的应用。在“多杆合一”推出后，它又整合了交通杆、监控杆等功能，搭载交通信号灯、道路指示牌、分道指示牌、路名牌、电子警察、治安监控等等设施。如今，随着技术的不断进步，智慧路灯搭载的应用设备和可实现的应用场景越来越多。在新基建的推动下，智慧路灯又拓展了通讯基站、智能WIFI、新能源充电桩、车路协同、环境监测、智能城管等应用，以及其他一系列创新应用场景。智慧多功能杆衍生的智慧化项目除了常规的智慧多功能杆主要布置在城市道路，目前也已在景区、市政道路、高速公路以及园区等区域大规模布置，为未来各类场景的衍生智慧化应用做好基础底座。智慧多功能杆除了分布在城市主、支干道路上，其还广泛分布在

示范道路、园区（工业园区、产业园区）、景区、公园、社区（住宅区）等区域。同时在智慧安防、智慧交通、智慧城管、5G通信、车路协同等等应用领域的实践。

（二）新能源光储充设备

1、行业政策

2022年，科技部、国家发展改革委、工业和信息化部等9部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》，统筹提出支撑2030年前实现碳达峰目标的科技创新行动和保障举措，并为2060年前实现碳中和目标做好技术研发储备。国家发展改革委、国家能源局关于印发《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；到2030年，新型储能全面市场化发展。2023年，国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见中指出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。

2、市场规模及发展

新能源储充作为能源转型和交通电动化的重要支撑，近年来市场规模快速扩张，发展前景广阔。根据彭博新能源财经（BNEF）数据，2023年全球新能源储充市场规模已突破500亿美元，预计到2030年将超过2000亿美元，年复合增长率（CAGR）达18%以上。这一增长主要由三大因素驱动：一是全球碳中和目标下可再生能源装机量激增，风电、光伏等间歇性电源需配套储能系统以平衡电网波动；二是电动汽车渗透率持续提升（预计2030年全球电动车保有量超3亿辆），带动充电基础设施需求爆发，尤其是超充、光储充一体化等高效解决方案；三是技术进步与成本下降。随着虚拟电厂、人工智能调度的融合应用，新能源储充将向智能化、网络化、多能互补方向演进，成为构建新型电力系统和智慧交通的核心枢纽。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司是一家以智慧城市新场景和文化照明为主要业务的系统方案提供商，从城市文化照明倡导者，逐步发展成为以智慧路灯为切入口的物联网城市家具引领企业，专注于智慧路灯的投资、建设及运营、产品研发制造，同时积极践行“双碳”战略，逐步构建分布式储能网、推动构建新型电力系统，深耕新一代基础设施及智慧城市新场景服务，致力于成为新型智慧城市的建设者和新场景综合服务提供商、以数字经济为主要特征的科技型企业。

公司始终坚持“设计+科技+服务”的发展理念，以我国城市建设发展趋势及客户需求为导向，积极推动科技创新并加快成果转化，近年来专注于智慧路灯领域的技术研发、制造，同时拓展相关领域的智慧城市新场景服务，通过与国内多家高校的交流与合作，在行业内逐渐形成了较强的技术优势和核心竞争力。公司现拥有一套包括前期咨询、方案创作、照明设计、技术支持、产品研发制造、路灯管理维护、合同能源管理、软件开发、光储充一体充电站、零碳园区、智慧城市建设运营的高质量、个性化技术服务链，致力于为客户提供全过程的城市照明及智慧城市新场景服务。

公司主营业务包括智慧城市产品研发制造及集成、工程项目安装、锂电池销售及锂矿加工销售、运行管理维护及其他。

1、 智慧城市产品研发制造及集成

（1）智慧路灯照明产品

智慧路灯是指在城市照明路灯上搭载各种传感器及感知设备，如充电桩、LED信息发布屏、高清摄像头、应急报警、通讯基站、WiFi、环境监测、井盖及积水监测、城市广播等，利用物联网及互联网技术，使路灯成为智慧城市信息采集终端和便民服务终端，是智慧城市重要的切入口。

公司利用互联网和物联网技术以智慧路灯等产品作为智慧城市切入点，搭建基础硬件平台和服务软件平台，提供各项城市管理和便民服务以及各类城市大数据收集、传输及管理服务。

同时，智慧路灯通过高强特钢杆集成的一体式卡槽更好地实现多杆合一，节约了城市空间，避免了重复建设，有效推动了城市的精细化管理。以智慧路灯为入口，结合云计算、大数据，将

不断衍生如智慧交通、智慧安防、智慧城管、智慧环保等智慧城市新场景服务，建设新型智慧城市和可持续化运营。近年来随着智慧路灯需求量的增大，公司在智慧路灯持续加大研发投入，已研发设计并制造出多款智慧路灯并在道路、公园、绿道、广场等处广泛应用。

（2）传统路灯照明产品

公司传统照明产品以道路照明产品为主，同时包括少量景观庭院灯、景观照明产品。传统路灯照明产品中，以文化定制产品为主，主要包括玉兰灯、芙蓉中华灯、银杏灯等。近年来，随着公司制造能力及文化定制照明产品的客户需求不断提升，公司生产工艺更为复杂的文化定制类产品的产销量在传统路灯照明产品中的占比逐渐增加。

滨江路边的“银杏”

西咸新区“腾飞”

（3）软件平台产品

公司主要软件产品包括“路灯宝”智慧路灯运营管理平台、“RIM”智慧道路物联感知系统、“零碳数字化道路”运营管理平台、储能管理系统、“青青储充”充电运营管理平台、智慧园区绿道运营管理平台等应用平台。

（4）光储充产品

2024年，公司推出光储充一体化产品，集光伏发电、储能电池、智能充电设备于一体的综合能源解决方案，旨在实现清洁能源高效利用、电力供需动态平衡及电动车快速补能。光储充产品通过“自发自用、余电存储、动态调配”的模式，正在重塑能源生产与消费方式，成为碳中和目标下交通与能源系统融合的关键载体。

湖州超充站项目

淮安高铁站超充站项目

2、工程项目安装

公司全资子公司华体智城主要提供城市照明工程项目安装服务（包括灯具安装工程、城市及道路照明工程项目、景观照明工程安装业务）。华体智城具有城市及道路照明工程专业承包壹级资质及甲级设计资质，在道路照明工程和景观照明工程领域聚集了行业优秀的管理和设计人才，在照明工程安装市场具有较好的品牌影响力。随着公司知名度及品牌美誉度的提高，近年来华体智城业务逐渐走向省外，在云南、陕西等全国多地有成功的项目经验。

3、锂电池销售及锂矿加工销售业务

2023年公司设立华体绿能、华体锂能公司，积极开展锂电池销售及锂矿加工销售业务。2024年，公司开展商品期货及衍生品交易套期保值业务，合理利用期货工具，提升公司整体抵御风险能力，保障锂矿业务生产经营持续稳定。

4、运行管理维护及其他业务主要包括城市照明设施管理维护、合同能源管理业务及智慧城市系统集成业务 。

（1）城市照明设施管理维护业务

公司的城市照明运行管理维护业务的具体模式为：公司与市政管理局、路灯管理处等城市照明管理部门签订合同，为其提供路灯、电缆及控制设施的巡查、维护维修服务，并根据客户要求提供调整路灯亮灯方式及亮灯时间等服务。

（2）合同能源管理（EMC）

公司的合同能源管理业务的具体模式为：公司与用能方签订协议；由公司提供节能照明产品（还可能包括与之配套的智能照明控制产品），对用能方的全部或部分现有照明灯具进行改造或为用能方新建照明设施，并负责改造后或新建后照明设施的维护和保养；用能方在工程完工后一定时期内（一般为5-15年），将每年节省的电费和维护费支出按一定比例支付给公司；合同期间，项目资产所有权归公司所有；合同期满后，项目资产所有权无偿转移至用能方。

（二）经营模式

公司采取以销定产的销售模式，同时探索了通过政府专项债方式解决智慧灯杆建设资金来源，政府平台公司和社会资本成立混改合资公司，共同建设运营智慧灯杆，既解决好智慧灯杆的公益属性，又充分发挥智慧灯杆的运营属性，探索了一条政府、平台公司、社会资本方共赢的智慧灯杆投资建设运营模式。报告期末，公司共有10家与政府平台合作的合资公司。

（三）公司主营业务的变化情况

无

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）技术与研发优势

公司下设工业设计中心（国家级）、华体科技研究院、数字能源事业部、智慧城市事业部、车路云联合实验室、智慧城市新场景研发中心等研发机构，专注于智慧城市新场景服务及城市照明领域的技术研发和实施，形成了一支经验丰富、技术过硬的多专业领域多层次技术人才队伍，在国内智慧路灯企业中，是少有的同时具备了多功能杆体研发，软件研发、硬件研发、系统集成等综合的研发和技术能力，在智慧路灯领域具备较强的技术优势和能力。公司建设有光学测试、热测试、环境试验、可靠性试验、智能控制测试、智慧城市新场景测试等专业实验室；2024年，公司入选国家工信部先进计算赋能新质生产力典型应用案例、科技成果评定-国际先进水平、四川首批人工智能高质量数据集、2024元宇宙“数据要素”全国大赛金杏三等奖、全国元宇宙1000优秀产品目录与示范案例、2024年度工信部元宇宙标准化工作组元宇宙典型案例和典型企业等，获得专业领域的多项认可。

在产学研方面，公司和电子科技大学成立《智慧城市联合实验室》，与四川音乐学院、四川大学合作开展文化定制路灯工业设计合作，充分发挥各自优势，实现以物联网城市家具为载体的新能源领域技术创新、人才培养与成果转化。通过与国内多家高校的交流与合作，在行业内逐渐形成了综合性较强的技术优势和核心竞争力。

2024年，公司持续加大对数字化的投入，持续推动市政基础设施向“数实深度融合”建设升级，研发了光储充一体化运营管理平台、储能管理系统、零碳数字化道路系统等软件著作权以及一种智慧路灯分布式储能充电一体化系统、基于AI的城市道路管理方法及系统等专利，贴合国家"双碳"战略对工业领域的明确要求，将自泳防腐、高强钢技术纳入公司生产环节，助力智慧多功能灯杆行业技术升级与绿色低碳发展，为公司深耕智慧城市业务提供良好的技术支撑及发展支持。

（二）领先的设计优势

公司在行业内创新性的提出了“通用产品个性定制”的理念，即：设计时，在文化定制产品的特殊部位预留空间，用于加载不同的文化内容，再进行局部设计改造，以最大限度地满足不同地域客户对当地文化的需要。公司在设计这些产品的时候，既充分考虑产品的通用造型，又要考虑不同地域的定制需要。公司在城市文化照明产品的独特设计使公司在文化定制的道路上走在了行业前列，并已形成品牌优势，成为行业中文化定制的领军者。依托公司多年文化定制照明的技术及经验沉淀，从文化定制照明产品逐步发展为智慧灯杆，是公司传统文化定制产品向数字化、多功能化、信息化的重大升级。

近年来公司通过技术研发和服务经验的积累，创造性满足了客户需要，并积极扩展延伸公司产品线。在智慧经济时代背景下，国家实施城市更新行动的浪潮中，公司开创性的提出“城市空间全要素新型基础设施”的概念，在城市公共设施的设计和制造中引入“万物互联”、“公共艺术”的概念，通过技术与艺术的结合，设计出一系列城市道路、园区等空间全要素的物联网城市家具产品，包括隧道智能一体化机柜（智慧高速）、星火传承、理想之城等，作为双碳大目标背景下，设计上积极探索创新的重要成果，将助力绿色能源消费提升和新型智慧城市建设。

（三）人才优势

为强化创新驱动，助力公司高质量发展，公司提高了在聚焦业务领域人才布局与队伍结构管理的战略性，在人才来源途经方面，进一步主动出击，在江浙沪、深圳、京津冀等城市设立办公室，并以此为基础搭建人才引进平台，将目前当前分散的对外技术交流、对外技术合作，与人才引进相互联动；持续完善行业专家顾问团队的建设，致力于行业领先技术的应用，以取得更多的技术突破和产品创新；搭建起“领导小组-领导小组各团队”的工作架构，构建“自上而下、层层联动”的人才培养体系；同时进一步完善了以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系。充足的研发技术人才队伍形成的技术能力将持续为公司在新的业务领导提供新的竞争力。

（四）合作开发优势

经过多年的努力，公司自身的研发实力不断壮大，同时更加注重通过合作，开发实现城市照明领域的更大突破。公司一方面密切关注行业动态，利用自身技术实力和研发优势，根据市场、行业发展趋势进行自主开发，另一方面坚持走产、学、研联合开发的技术创新之路，利用大中专院校等高层次的科研力量、先进的试验设施、丰富的信息资源等优势，以深入合作、共同开发方式共建技术创新平台，扩大企业技术创新效应，增强企业的技术创新能力，并通过开发新材料、推出新工艺、创造新技术，达到增强企业核心竞争力的目的。公司与西南交通大学、川音美院、电子科大等多个高校结成产学研合作伙伴关系，与四川音乐学院、西南交通大学合作开展文化定

制路灯工业设计合作；公司和电子科技大学成立的《智慧城市联合实验室》，重点开展智慧路灯的新场景应用开发，重点投入人工智能、图像识别、机器视觉、AIOT等技术领域，智慧城管图像识别系统等；与西南石油大学开展以物联网城市家具为载体的新能源领域技术创新、人才培养与成果转化。正是利用产学研合作关系，公司在文化定制路灯、城市照明新型LED灯具、智慧路灯软硬件技术等方面均取得了明显的技术提升，为公司城市照明加智慧城市运营一体化服务模式起到强有力的推动作用。

（五）产业链优势

公司现拥有一套包括前期咨询、方案创作、照明设计、技术支持、产品研发制造、工程项目安装、路灯管理维护、合同能源管理、智慧城市建设运营的高质量、个性化技术服务链，致力于为客户提供全过程的城市照明及智慧城市新场景服务。公司积极向行业头部企业靠近，与腾讯云在智慧绿道、园区领域就混合云的应用进行项目合作。公司依托在智慧灯杆行业的优势进一步和智慧城市生态圈融合发展。

（六）区位及营销优势

公司地处西南，区位优势明显，能够实时掌握西部市场动态、建立科学合理的营销网络，在西部城市照明领域保持行业领先地位。在市场开拓方面，公司制定了规范的市场开发制度和管理流程，根据业务区域范围及市场特点制定了不同的市场策略及推广方式。公司通过培养技术型营销团队将市场特点和产品本身的技术优势紧密结合以此来赢得更大的市场。截至目前，公司已在全国多地设立合资公司，同时在多地积极参股运营智慧路灯项目，为公司可持续盈利奠定基础。

五、报告期内主要经营情况

详见本节“一、经营情况讨论与分析”部分。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

营业收入变动原因说明：受市场环境影响，竞争加剧，市场上的项目存在减少及延期情况，导致公司收入减少营业成本变动原因说明：受市场环境影响，竞争加剧，市场上的项目存在减少及延期情况，对应公司成本减少销售费用变动原因说明：公司销售费用变动较小

管理费用变动原因说明：公司管理费用变动较小财务费用变动原因说明：主要系公司利息收入较上年同期减少所致研发费用变动原因说明：主要系人员薪酬及物料投入较上年同期减少所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司收款项较上年同期减少所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司收回其他非流动金融资产投资款项所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司短期借款所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2、 收入和成本分析

√适用 □不适用

1、智慧城市产品研发制造及集成业务

智慧城市产品研发制造及集成业务系公司的主要利润来源。2024年，智慧城市产品研发制造及集成业务销售收入为25,009.12万元，比上年降低34.94%，成本18,892.01万元，比上年下降30.03%，毛利率24.46%。其中传统路灯、智慧路灯、充电桩集成业务的收入分别为7,236.15万元、11,303.06万元、2,411.58万元，成本分别为6,120.51万元、8,556.48万元、1,863.56万元，毛利率分别为15.42%、24.30%、22.72%。公司不断加大智慧路灯业务的拓展，2024年智慧路灯销售18,938套，实现收入11,303.06万元（2022 年智慧路灯销售21,290套，实现收入22,909.55万元；2023年智慧路灯销售20,118套，实现收入24,165.90万元）。

2、工程项目安装业务

2024年，工程项目安装业务收入为4,673.24万元，比上年上涨39.96%，成本4,237.99万元，比上年上涨70.80%，毛利率9.31%。

3、锂电池销售及锂矿加工销售业务

2024年公司锂电池销售及锂矿加工销售业务收入4,834.05万元，成本3,950.47万元，毛利率18.28%，其中锂电池贸易业务收入1,494.85万元，成本212.46万元，毛利率85.79%；锂矿加工销售业务收入3,339.20万元，成本3,738.01万元，毛利率-11.94%，公司开展碳酸锂套期保值业务进行风险管理，考虑对应期货平仓收益，锂矿加工销售毛利率为2.37%。

4、运行管理维护及其他业务

运行管理维护业务及其他主要包括方案规划设计、城市照明设施管理维护、合同能源管理业务，报告期内，运行管理维护及其他业务收入为1,684.75万元，比上年减少82.34%，成本1,303.45万元，比上年减少81.18%，毛利率22.63%。其中方案规划设计、运行管理维护及合同能源管理业务的收入分别为5.10万元、1,252.85万元及426.80万元，成本分别为0.04万元、1,005.92万元及297.49万元，毛利率分别为99.27%、19.71%及30.30%。

5、主营业务分地区情况

2024年公司四川省外收入21,554.75万元，占比59.54%；四川省内收入14,646.41万元，占比40.46%。随着公司技术服务水平、品牌的不断提升，以及照明产品的不断丰富，公司也在不断加大拓展四川省外地区的业务。目前，公司已在全国各地建立了20多个营销网点，随着省外营销中心的不断设立、人才的引进和培养、业务能力的持续提升和企业品牌效应的逐步扩大，公司将进一步拓展在国内其他地区的业务规模。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

产销量情况说明不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

制造及集成分行业情况

成本分析其他情况说明不适用

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

（1）本年注销子公司

本年9月注销子公司雄安华体。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额6,568.58万元，占年度销售总额17.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额2,628.48万元，占年度销售总额7.16% 。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额7,832.78万元，占年度采购总额30.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

3、 费用

√适用 □不适用

4、 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

(2).研发人员情况表

√适用 □不适用

(3).情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司主要围绕智慧路灯物联感知系统、能源管理平台、光储充、零碳数字化道路、智慧道路感知系统-城市数据分析、道路侧能源补给、储能换电柜等软、硬件重点项目开展研发，相关研发成果已实际运用到公司产品中，积极推动分布式能源与智慧能源发展，实现能源的优化调度和高效利用。截止2024年12月31日，共有专利539项，其中发明专利78项，实用新型113项，外观348项，商标48项，软件著作权74项，其中，新授权专利39件（发明专利22项，实用新型专利9项，外观设计专利8项）。

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5、 现金流

√适用 □不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本次计提资产减值准备和信用减值准备52,953,288.40元，相应减少了公司合并报表利润总额52,953,288.40元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的79.11%。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

其他说明：

不适用

2、 境外资产情况

□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告第三节“管理层讨论与分析”“二、报告期内公司所处行业情况”“三、报告期内公司所从事的业务情况”详细分析

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期末，较上年同期相比，公司新增股权投资。被投资单位：1、成都景炜投资合伙企业（有限合伙），注册资本54,000,000元，本公司认缴投资总额占该合伙企业注册资本的39.26%。该合伙企业主要业务为：实业投资、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；2、成都阿尔刚雷科技有限公司，注册资本10,456,850元，本公司认缴投资总额占该公司注册资本的0.25%，该公司主要业务为：研发、生产、销售：五金交电、连接器、电子产品、日用家电、照明灯具；电子技术的开发推广服务；货物及技术进出口（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目）；3、共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙），注册资本1,820万元，本公司认缴投资总额占该合伙企业注册资本的

55.4945%，该合伙企业主要业务为：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；4、珠海德盈嘉华启辰股权投资合伙企业（有限合伙），注册资本10,546万元，本公司认缴投资总额占该合伙企业注册资本的18.9645%，该合伙企业主要业务为：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

1、 重大的股权投资

□适用 √不适用

2、 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3、 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

√适用 □不适用

成都景炜投资合伙企业（有限合伙），注册资本54,000,000元，本公司认缴投资总额占该合伙企业注册资本的39.26%。该合伙企业主要业务为：

实业投资、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；该合伙企业唯一投资项目——华勤技术股份有限公司已于2023年8月8日在上海交易所首次公开发行股票并在主板上市，股票代码603296，成都景炜持有华勤技术2,000,000股股份。截至2024年12月31日，成都景炜已减持完所持有华勤技术股份。2024年12月，共青城瑞宏壹号与椿田机械科技有限公司（共青城瑞宏壹号唯一投资标的）实控人签署《珠海市椿田机械科技有限公司回购协议》实现回购，回购金额已于2024年12月31日前按投资比例划入公司账户。

衍生品投资情况

√适用 □不适用

(1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用 □不适用

公司为配套主营业务现货经营，运用期货工具对冲大宗商品价格风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。2024年3月15日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》，在保证正常生产经营的前提下，公司及华体锂能根据实际情况及市场变化开展商品期货及衍生品套期保值业务，其交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，不含期货标的的实物交割款项）不超过人民币1,000万元，该额度在有效期限内可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司期货衍生品在手合约金额合计2,329.10万元，占2024年度经审计公司营业收入的6.34%；期货衍生品交易在手合约保证金257.15万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净资产0.31%；报告期末及报告期内任一时点均未超过公司董事会审议通过的额度。

(2).报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、华体智城系统集成有限公司

注册资本为人民币10,000万元，公司出资比例为100%，其经营范围为:许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；电气安装服务；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；软件开发；照明器具制造；照明器具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；金属结构制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止报告期末资产总额205,592,264.43元，净资产97,462,399.51元，营业收入53,265,123.82元，净利润-20,875,803.86元。

2、四川华体节能科技有限公司

注册资本为人民币400万元，公司出资比例为100%，其经营范围为:智能控制系统、环保设备、自动化设备、电力载波模块、新型节能产品研发、生产、销售及技术服务；合同能源管理；物联网系统服务；以及其他无需许可或者审批的合法项目。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证及批准文件经营）。截止报告期末资产总额5,373,894.08元，净资产4,682,218.46元，营业收入794,466.58元，净利润2,216,483.25元。

3、成都华体慧城科技有限公司

注册资本为人民币2,000万元，公司出资比例为100%，其经营范围为:研发电力设备；物联网技术开发；计算机软硬件开发、销售、技术服务；计算机系统集成；信息技术、网络技术开发、技术服务；新能源技术开发；电源设备设计、技术服务；照明产品研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末资产总额187,682.51元，净资产-475,602.00元，营业收入15,405.35元，净利润-70,230.39元。

4、成都华体空港智慧科技有限公司

注册资本为6,000万元人民币，公司出资比例为90%，其经营范围为:计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售；信息系统集成服务；通讯工程；市政工程；户外工程施工及安装；广告业（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。空港智慧成立于2019年1月29日，截止报告期末资产总额39,699,039.85元，净资产25,231,142.31元，营业收入7,633,558.87元，净利润-1,110,420.50元。

5、四川华鑫智慧科技有限公司

注册资本为3,000万元人民币，公司出资比例为35%，华体智城出资比例为14%，其经营范围为：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：云计算装备技术服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；城乡市容管理；照明器具制造；照明器具销售；软件外包服务；软件开发；信息安全设备销售；数字视频监控系统制造；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止报告期末资产总额31,622,158.19元，净资产20,685,242.48元，营业收入15,324,046.87元，净利润317,621.53元。

6、河北雄安华体物联网有限公司（相关主体已于2024年9月25日完成注销手续）

注册资本为1,000万元人民币，公司出资比例为75%，其经营范围为:物联网技术服务;城市家具设计、销售、安装;智能、仿生与超材料制造（高污染、高环境风险的生产制造环节除外）;

智能照明管理系统研发及销售;信息系统集成服务;工业设计服务;通讯杆设计、销售;计算机软硬件研发及销售;新能源技术开发;机械设备设计、研发及销售;设计研发半导体（LED）及半导体（LED）灯具;文化创意服务;会议及展览服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。雄安华体成立于2020年4月1日，截止报告期末资产总额0元，净资产0元，营业收入0元，净利润17.83元。

7、深圳青青储充储能技术有限公司（曾用名：深圳华体智能物联技术有限公司）

注册资本为1000万元人民币，公司出资比例为100%，其经营范围为：一般经营项目是：智慧城市技术、产品的研发、销售和服务；互联网、物联网应用的研究、开发与销售；城市智能照明家具规划设计、咨询；计算机软件开发、信息咨询，数据库管理；城市照明智能控制系统的技术开发、销售及运行维护；照明灯具的设计、制造、销售、安装。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）新兴能源技术研发；充电桩销售；储能技术服务；电池销售；电池制造；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件制造；金属制品研发；金属制品销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网设备制造；输配电及控制设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）城市智能照明家具制造；城市公共电气机械及器材制造；照明灯具的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。青青储充成立于2020年6月22日，截至报告期末资产总额为410,779.98元，净资产-479,955.39元，营业收入0元，净利润-787,849.04元。

8、德阳华智精密科技有限公司

注册资本15,000万元，公司出资比例为100%，其经营范围为：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；建筑材料销售；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；网络设备制造；数字视频监控系统制造；电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；电动汽车充电基础设施运营；工程和技术研究和试验发展；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；电气安装服务；建设工程设计；建筑智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至报告期末资产总额为141,100,277.34元，净资产93,426,419.19元，营业收入28,196,642.33元，净利润-8,406,029.26元。

9、重庆华体科技创新中心有限公司

注册资本1,000万元，公司出资比例为55%，其经营范围为：一般项目：信息系统集成服务；互联网数据服务；软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；网络技术服务；大数据服务；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；灯具销售；电气设备销售；电力电子元器件销售；互联网设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；停车场服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至报告期末资产总额为29,174,070.18元，净资产2,146,790.81元，营业收入377,192.49元，净利润-2,353,649.43元。10、四川恒基华体智能科技有限公司

注册资本1,800万元，公司出资比例为24%，其经营范围为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；照明器具制造；金属结构制造；金属制品研发；门窗制造加工；门窗销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；机械设备研发；物联网技术研发；电池制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；专业设计服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；通用设备修理；互联网安全服务；云计算装备技术服务；广告设计、代理；工程管理服务；物联网应用服务；物联网设备销售；物联网技术服务；停车场服务；充电桩销售；机动车充电销售；

太阳能热发电产品销售；金属结构销售；新能源原动设备销售；灯具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：施工专业作业；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至报告期末资产总额为335,563,500.08元，净资产-6,810,906.86元，营业收入52,703,746.80元，净利润-13,509,736.5元。

11、济南华商数字科技有限公司

注册资本1,000万元,公司出资比例为66%，其经营范围为：一般项目：数字文化创意软件开发；照明器具制造；照明器具销售；灯具销售；机械电气设备销售；金属结构销售；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；数据处理服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；科技中介服务；人工智能应用软件开发；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；数字视频监控系统销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；数字文化创意技术装备销售；办公用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；广告设计、代理；大数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；网络技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至报告期末资产总额为13,031,137.78元，净资产268,161.58元，营业收入232,212.39元，净利润-1,667,840.90元。

12、河南科华智慧城市运营管理有限公司

注册资本1,000万元,公司出资比例为40%，其经营范围为：一般项目：城乡市容管理；城市绿化管理；市政设施管理；住房租赁；停车场服务；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；软件销售；数字视频监控系统销售；安全技术防范系统设计施工服务；照明器具制造；照明器具销售；物联网技术研发；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；广告设计、代理；广告发布；五金产品批发；五金产品制造；建筑材料销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；门窗销售；光纤销售；光缆销售；新能源汽车电附件销售；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；新兴能源技术研发；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；集中式快速充电站；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏发电设备租赁；网络与信息安全软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件外包服务；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至报告期末资产总额为333,464,940.93元，净资产25,862,964.72元，营业收入76,973,956.99元，净利润7,850,887.40元。

13、德阳华睿智慧科技有限公司

注册资本800万元,公司出资比例为40%，其经营范围为：一般项目：人工智能应用软件开发；灯具销售；照明器具制造；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；电子产品销售；物联网技术研发；物联网技术服务；智能控制系统集成；节能管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；运输设备租赁服务；交通安全、管制专用设备制造；航空运营支持服务；地理遥感信息服务；卫星遥感数据处理；卫星导航服务；航空运输设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；金属结构制造；金属结构销售；半导体器件专用设备制造；物联网设备制造；人工智能基础软件开发；软件开发；软件销售；数字文化创意内容应用服务；城乡市容管理；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；广告设计、代理；广告发布；电气设备修理；电子专用材料制造；机械电气设备制造；停车场服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；通用设备修理；专业设计服务；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：通用航空服务；建设工程施工；建设

工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至报告期末资产总额为47,650,142.27元，净资产10,109,552.99元，营业收入14,669,145.08元，净利润854,255.63元。

14、河北城树科技有限公司

注册资本3,000万元,公司出资比例为39%，其经营范围为：照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；建筑材料销售；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；网络设备制造；数字视频监控系统制造；电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；电动汽车充电基础设施运营；工程和技术研究和试验发展；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电气安装服务；建设工程设计；建筑智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末资产总额为4,315,276.29元，净资产650,707.72元，营业收入0元，净利润-1,831.89元。

15、四川新投智城科技有限公司

注册资本2,000万元,公司出资比例为30%，其经营范围为：一般项目：人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；机械设备销售；机械设备研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；交通安全、管制专用设备制造；航空商务服务；航空运营支持服务；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星导航服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；航空运输设备销售；航空运输货物打包服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；物联网应用服务；物联网技术服务；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；集中式快速充电站；充电桩销售；照明器具制造；照明器具销售；电气设备销售；市政设施管理；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；节能管理服务；安全系统监控服务；电气信号设备装置销售；数字视频监控系统销售；5G通信技术服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；建筑用钢筋产品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；人工智能公共数据平台；电子产品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：飞行训练；通用航空服务；城市公共交通；城市配送运输服务（不含危险货物）；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器维修；电气安装服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至报告期末资产总额为52,459,086.29元，净资产28,581,878.46元，营业收入11,873,074.79元，净利润17,469.94元。

16、四川华体绿能科技有限责任公司

注册资本1000万元人民币，公司出资比例为55%，其经营范围为：一般项目：电池销售；电池制造；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；集装箱制造；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；合同能源管理；发电技术服务；人工智能应用软件开发；专业设计服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司于2023年3月6日设立，截至报告期末资产总额为46,146,177.00元，净资产11,294,908.72元，营业收入14,997,303.54元，净利润2,929,284.64元。

17、四川华体锂能能源有限公司

注册资本1000万元人民币，公司出资比例为55%，其经营范围为：一般项目：电池销售；电池制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；国内贸易代理；销售代理；金属制品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司于2023年7月28日设立，截至报告期末资产总额为34,408,851.22元，净资产-13,637,234.75元，营业收入33,699,673.75元，净利润-14,203,508.77元。

18、华体国际能源（海南）有限公司

注册资本3000万元人民币，公司出资比例为60%，华体锂能出资比例为40%，其经营范围为：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；国内贸易代理；销售代理；金属材料制造；金属制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；航空国际货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。公司于2023年9月26日设立，截至报告期末资产总额为184,012.25元，净资产183,637.25元，营业收入0元，净利润-407,233.79元。

19、江苏绿途智慧科技有限公司

注册资本1950万元人民币，公司出资比例为30%，其经营范围为：许可项目：建设工程设计；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；照明器具销售；信息系统集成服务；储能技术服务；电池销售；电池制造；电池零配件生产；电池零配件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；停车场服务；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；合同能源管理；发电技术服务；货物进出口；专业设计服务；节能管理服务；通用零部件制造；电子产品销售；机械设备研发；工业工程设计服务；金属结构制造；金属结构销售；城乡市容管理；工业设计服务；企业管理咨询；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告发布；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司于2024年7月26日设立，截至报告期末资产总额为27,360,138.78元，净资产15,781,792.58元，营业收入1,238,487.84元，净利润14,792.58元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、照明行业已逐步从分散走向集中，头部企业通过技术、规模和市场渠道占据优势。公司作为细分领域（尤其是智慧路灯和景观照明）的参与者，需在区域市场和差异化产品上突破。智慧路灯成为核心增长点，集成5G基站、环境监测、充电桩等功能，公司已布局相关技术（如“灯杆+充电桩”模式），需加强与通信运营商、科技公司的合作以抢占生态位。

2、城市照明项目通常与地方政府合作紧密，区域性企业具备本地化服务优势，但需面对全国性企业的渗透压力，公司需保持研发投入以规避技术落后风险。

3、公司业务覆盖研发、生产、工程实施，属于产业链中游（系统集成商+服务商），上游依赖LED芯片、电源等供应商，下游对接政府市政项目或房地产商，需通过技术升级或成本控制提

升毛利。LED节能照明渗透率持续提升，叠加光伏路灯等新能源应用，符合“双碳”目标，公司需强化高效节能产品的研发，响应政策导向。

4、政策驱动：国内“新基建”“智慧城市”政策推动智慧路灯需求，但项目落地依赖政府预算，存在周期性波动风险。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

公司积极优化经营战略，在落实“新时代、新征程、新战略”的同时，对未来发展进行了布局：

1、建设独立自主的充电及储能产品研发能力、建设全国性销售网络、投建充电及储能产品生产基地，致力于发展成为光储超充综合服务商；

2、持续加大智慧城市业务板块的发展，以智慧路灯为入口，加大研发投入并持续创新，加强与国内外优秀智慧城市生态圈合作企业及研究机构的技术交流与合作，依托物联网、人工智能、边缘计算、大数据等技术，提供如智慧照明、智慧交通、智慧道路、车路协同、智慧园区等智慧城市新场景服务；

3、公司将全面落实品牌建设与资本运作相结合的战略，以市场需求和行业趋势为导向，通过全面提升生产规模、技术与产品创新能力、市场开拓力度以及完善法人治理结构等方式，进一步强化公司核心竞争能力。

4、在新能源产业迎来重大发展机遇的背景下，公司以“绿色、智能、创新”为主攻方向，以“新理念、新技术、新产品”为发展引擎，将新基建与新能源深度融合，探索新能源行业发展之路，将公司打造成资源获取稳定、加工渠道畅通、销售模式顺畅的产业链一体化公司。

(三)经营计划

√适用 □不适用

1、技术及研发计划

研发和创新能力是企业的核心竞争力，也是公司未来持续增长的核心推动力。近年来，公司持续深耕智慧路灯及相关领域的技术研发、产品制造、方案设计、运营管理等方面，已积累丰富的产品研发和创新经验，组建了一支稳定、专业的研发队伍。

公司下设工业设计中心（国家级）、华体科技研究院、智慧城市新场景研发中心等研发机构，专注于智慧城市新场景服务及城市照明领域的技术研发和实施，以照明产品工业设计、智能控制系统研发为方向，加强智慧路灯物联感知系统、道路侧能源补给、储能、液冷超充、设备等方面的应用研究，继续大力投入多功能智慧灯杆、多功能智慧灯杆运营管理软件平台、智慧灯杆边缘计算网关、智慧城市新场景服务系统开发，从而提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。

公司未来三年将充分发挥技术及人才等优势，加大在智慧路灯和智慧城市、新能源储充一体等相关产品的研发投入，加强与国内外优秀智慧城市生态圈合作企业及研究机构的技术交流与合作，深化与人工智能、通信、物联网、大数据领域的融合，进一步引进高层次人才，同时完善公司产品创新和技术研发的奖励机制，打造更强、更有竞争和创新力的研发团队，以创新驱动公司高效发展，从而进一步提升公司技术研发能力和产品创新能力。

2、人才战略与人员扩充计划

员工是公司最重要的资源之一，是可持续发展的基础。公司将利用上市公司的平台优势，持续培养一支由中高级专业人才组成的研发、设计、生产、销售队伍，在业内树立起人才优势。具体而言，公司将不断引进人才并积极调整人才结构，重点招聘和任用专业设计及技术人才和经营人才，充实公司研发、设计、生产、营销以及管理等部门的人力资源配备；通过内部轮岗培训和定岗培训等多种形式培养复合型人才和专业岗位人才，提高员工综合技能和专业技能；积极探索和不断完善绩效评价体系和相应的激励机制，实现人力资源的可持续发展，为公司长远发展规划的实施提供必要的人才储备。

3、产能扩充计划

公司的智慧路灯产品具有较强的市场竞争优势，公司非公开发行股份的募投项目 “智慧路灯智能制造项目”将于2025年8月31日完成，结合行业发展趋势，匹配市场需求，公司对该项

目投资总额进行了调整，同时该项目将自泳防腐、高强钢应用等成熟技术纳入，引入新一代的智能化、自动化智慧路灯生产线，突破现有产能瓶颈、提升产品品质、优化产品结构，更好地满足下游市场客户需求，有效提升公司现有产能规模，助力智慧多功能灯杆行业技术升级与绿色低碳发展。2024年，公司新能源、储能业务发展势头良好，公司将根据市场需求积极扩大生产规模并同行业内领先企业保持良好合作，进一步在技术、品质上追求卓越，深耕行业特性，在新能源重卡等领域满足客户的个性化需求。

4、市场开发与业务拓展

公司将继续面向其他省市的照明行业市场，推广应用智慧路灯及城市文化照明等产品，进一步扩大公司的市场规模，目前，公司在全国各地已设置多个营销网点；同时，在市场开拓方面，公司已经制定了规范的市场开发制度和管理流程，根据业务区域范围及市场特点制定了不同的市场策略及推广方式，公司还通过培养技术型营销团队将市场特点和产品本身的技术优势紧密结合以此来赢得更大的市场，从而将公司建设成为在全国范围内具有较高声誉及影响力的企业。在新能源产业迎来重大发展机遇的背景下，公司以“绿色、智能、创新”为主攻方向，以“新理念、新技术、新产品”为发展引擎，将新基建与新能源深度融合，探索新能源行业发展之路，在行业内首次提出“基于智慧路灯的路侧分布式储能网”概念，是公司探索“新基建+新能源”的技术创新，未来公司将多维度探索绿色发展模式，深入了解各行业对新能源业务的需求，在融合发展的道路上蓄势突破。

5、品牌建设计划

品牌知名度及美誉度是竞争力的重要环节，公司将以“华体”品牌为旗帜，同时推出以“青青储充”为代表的道路侧能源补给新产品，充分展示品牌形象，实施系统化的品牌战略，稳步提升品牌的知名度和美誉度。对此，公司将进一步树立现代品牌战略意识，重视品牌工作，充分利用媒体传播拉动品牌知名度的提升；积极打击侵权、假冒行为，维护公司与产品良好的品牌形象；有针对性的利用多种形式充分展示品牌形象，使“华体”品牌的社会知名度、市场认可度、客户忠诚度得以全面提升；公司将在市场开发过程中，辅以有计划、有节奏的广告投入，强化品牌宣传力度。

6、完善公司治理和内部控制制度计划

良好的治理结构是公司实行制度化管理和有效激励的保证。公司将继续推进制度建设，实施管理提升工程，以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成规范化、标准化管理体系，完善目标管理和绩效考核，建立按岗位、技能、业绩、效益决定薪酬的分配制度和多元化的员工价值评价体系。

在公司治理结构上，公司将按照现代企业制度要求，着力构建规范、高效的公司治理模式：

（1）发挥董事会决策中心作用。公司的重大经营决策、投资决策由董事会提出或决定并监督实施；董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定进行日常运作，并将充分发挥独立董事的作用；在董事会内部将充分发挥各专门委员会的作用，加强对公司各项事务的决策、管理和监督，确保公司经营战略目标的实现；（2）发挥经理层管理中心作用。公司经理层根据董事会授权实施公司的经营管理计划和投资方案，建立职能清晰、信息畅通、机制灵活、运作高效的经营管理系统；提高总经理工作班子的整体运作水平；完善公司内部制度建设，提高规范化、制度化管理水平。

7、资金筹措使用计划

公司将以规范的运作、良好的经营业绩、稳定而持续的发展来回报广大投资者，在资本市场上保持持续融资功能。公司将以股东利益最大化为原则，合理运用从资本市场募集的资金，服务于公司的经营与发展：（1）公司将以规范的运作、科学的管理、持续的增长、合理的回报给投资者以持久的信心，保持公司在资本市场上持续融资的能力。公司将根据发展需要和资本市场状况在适当时机实施再融资。（2）公司将根据公司整体发展战略，设计股权融资和债务融资相结合的融资方案，选择灵活的融资方式，积极开辟新的融资渠道，有效控制资金成本，保持合理的资产负债比例，取得公司的持续、稳定、健康发展。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济和政策变动风险

公司所处行业其需求受基础建设投资，尤其是道路施工及城市建设投资的影响较为明显，而上述因素受到宏观经济发展以及经济政策的直接影响。如果未来宏观经济出现不利变化或国家政策因素致使固定资产投资规模尤其是市政基础设施投资、智慧城市等领域增速放缓，城市照明行业市场需求增速将随之放缓或下降，这将对公司城市照明业务发展产生不利影响，并导致公司业绩可能出现波动的风险。

2、市场竞争风险

城市照明行业内企业数量众多，公司虽然拥有多年的研发经验、技术积累、稳定的客户资源，以及在文化定制照明及智慧路灯产品领域拥有较强的市场地位，但若公司不能有效应对日趋激烈的市场竞争环境，把握智慧路灯与智慧城市建设融合的发展机遇，进而继续保持技术研发、产品品质、客户资源、生产规模等方面的优势，不能扩大城市智慧路灯行业高端市场份额，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

3、重要原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要包括板材、管材、LED光源及配件、外协加工件、电器及灯头、线缆等，其中板材和管材为最主要的原材料。报告期内，公司产品研发制造及集成业务营业成本中直接材料成本占比较大。公司城市照明产品主要是根据客户的需求进行个性化定制生产，公司采取的经营模式为以销定产，产品销售价格与主要原材料价格具有一定的联动性。但如果未来重要原材料的市场价格出现较大幅度的波动，而公司的产品销售价格不能及时同步调整，公司可能会面临原材料价格波动风险，从而影响公司盈利的稳定性。

4、应收款项发生坏账的风险

公司所处的市政工程行业具有投资金额大、周期长、审计结算慢的特征，因此，公司的应收账款余额较大，应收账款账龄大部分集中在3年以内。公司客户主要是大中型国有企业、政府机关，此类客户大都资信良好，公司应收账款余额不能收回的风险较小，但是仍然存在部分应收款项不能按期足额收回的情况，如果未来公司不能对应收款项进行有效管控，或者因客户出现信用风险、支付困难、项目建设资金未及时到位或其他原因导致现金流紧张，将会使公司面临收款期延长增加坏账损失的风险，从而对公司的资金周转和利润水平产生不利影响。

5、快速发展带来的经营管理风险

自上市以来，公司的治理结构及管理体系得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。公司业务已从单一的户外道路照明，拓展到了智慧城市、新基建+新能源、数字能源、储能等，公司的组织体系及股权架构也在逐步扩张，这对公司的管理提出了更高的要求。如果公司的经营管理水平不能适应公司规模持续扩张的需求，在资源整合、质量管理、技术开发、市场拓展、人才管理等方面的组织模式和管理制度不能及时调整、完善，将对公司的经营发展造成不利影响，从而影响公司的整体业绩水平。

(五)其他

□适用 √不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说

明

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等中国证监会和上交所的相关规定以及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，建立了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等

为基础的完善的治理制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，各司其职，切实维护公司和股东的合法权益。

1、股东与股东大会：公司股东大会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，依法依规召集、召开股东大会，审议股东大会职权范围内的事项，并采取现场结合网络投票的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，维护公司股东的合法权益。公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，未发生损害公司及中小股东权益的情形。

2、董事与董事会：公司董事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召开，对公司对外投资、募集资金使用等事项审议并作出有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项及时提交股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。公司董事积极出席公司召开的董事会和股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，维护公司全体股东的合法权益。

3、监事与监事会：公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召开，公司监事依据《监事会议事规则》认真履行职责，出席监事会会议并列席董事会会议，本着对全体股东负责的态度，对公司财务工作、关联交易事项、公司董事及高级管理人员的工作、公司重大生产经营决策等事项实施了有效监督，充分发挥了监事会的监督作用。

4、独立董事：公司独立董事自任职以来，均依据《公司法》、《证券法》、及其他相关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，积极参与公司决策，发挥了在财务、战略、商务等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，促使公司治理结构不断完善。公司独立董事未对各次董事会会议的有关决策提出异议。

5、董事会专门委员会：公司董事会专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》和《董事会提名委员会工作细则》的规定，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司董事会成员选任和高级管理人员薪酬政策与方案进行审核，对公司外部审计和内部审计等重大事项进行监督，促进公司建立良好的内部控制。

6、信息披露与透明度：公司依照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理办法》等要求，由董事会秘书、证券部负责公司对外信息披露和投资者关系管理工作。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，持续提升信息透明度，并确保所有股东平等享有公司信息的知情权。

7、内幕知情人登记管理：报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》等规定的要求，做好内幕信息知情人的登记工作，不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形，维护公司信息披露的公平原则，切实保护了公司全体股东的合法权益。

8、投资者关系与利益相关者：公司根据上市公司的监管要求，持续完善投资者关系管理的制度与服务流程，通过设立咨询热线、上证E互动、电子信箱、接待投资者来访等多种形式积极接待各类投资者，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益；同时，公司严守上市公司合规底线，保证信息披露的公平、公正、公开；积极开展定期报告业绩说明会，进一步加强与中小投资者的沟通，不断提升公司价值认同。

公司将继续加强法律法规及公司治理方面的学习，加强董事、监事、高级管理人员相关法律法规的学习和培训，提升公司治理水平，实现公司持续、健康、稳定的发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体

措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用 √不适用

三、股东大会情况简介

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

董监高薪酬披露按权责发生制统计归属于本报告期的年度现金薪酬。2024年6月13日，公司董事会进行换届，公司董事、副总经理、董事会秘书、投资总监张辉先生，公司董事、副总经理汪小宇先生及公司董事毕巍先生任期届满；公司于2024年5月28日召开第四届董事会第三十六次会议，提名梁熹先生、梁钰祥先生、刘毅先生、满博宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名于波先生、毛道维先生、何丹女士为公司第五届董事会独立董事候选人，以上提议经公司2024年第一次临时股东大会审议通过；公司于2024年6月13日召开第五届董事会第一次会议，聘任杨杰先生、张星智先生为公司副总经理，聘任蓝振中先生为公司副总经理及财务总监，聘任徐洁女士为公司副总经理及董事会秘书。

曾任联想亚太信用风险管理负责人、联想全球融资管理负责人及联想租赁副总经理将首席财务官，现任联想中国方案服务业务群首席财务官、公司董事。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

2、 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

(二) 报告期内审计委员会召开5次会议

(三) 报告期内提名委员会召开2次会议

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议

(五) 报告期内战略委员会召开1次会议

(六) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司员工收入由基本工资、岗位绩效工资、津贴、补贴及浮动奖励等构成。在各部门单独的基础管理制度中也明确了因部门特性所需要的个性化激励方式.

(三) 培训计划

√适用 □不适用

本年度培训计划主要有新员工入职培训（公司人力、财务、知识产权等公共制度和业务知识培训）以及专项培训（新型电力系统的发展与应用专项培训，系列新产品专项学习培训，新能源专项学习、EMC+业务专项培训、安全生产与管理培训等），培训主要以内训为主，外训为辅，侧重加速传递“公司战调整整”至销售业务团队、中后台支撑团队，同时加强支撑团队专业水平，支持公司战略目标的支持与落地。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定

公司于2021年8月19日和2021年9月7日召开的第四届董事会第四次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过《关于制定<公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划>的议案》，该议案进一步明确及完善公司对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的政策透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，符合公司章程的规定并，经公司独立董事和监事会发表意见，审议程序合法合规。

2、现金分红执行情况

公司于2024年4月22日召开的公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于2023年度利润分配的议案》，公司2023年度以权益实施分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），不送红股。

(二) 现金分红政策的专项说明

□适用 □不适用

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应

当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□适用 √不适用

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

相关事项详见公司于2024年8月23在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

相关事项详见公司于2024年9月24在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位：股

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，负责指定公司高级管理人员考核标准，并研究审查其薪酬政策及方案，进一步完善高级管理人员的薪酬管理制度，探讨多种形式的薪酬激励方式及薪酬与业绩挂钩的体制，并逐步建立起员工职员规划制度，形成科学有效的激励约束机制，进一步提升公司在业内及本地的薪酬竞争力，建立起适应公司及行业快速发展、保证员工个人与企业协同成长的薪酬管理制度。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

内部控制是一项长期而持续的系统工程，随着公司业务的发展变化需要不断总结、完善、创新，使内部控制形成计划、实施、检查、改进的良性循环。随着监管要求与公司生产经营情况的变化，公司将适时予以补充、完善，进一步实现公司管理的规范化、流程化。公司将不断制订、更新培训计划，安排并督促董事、监事和高级管理人员的学习和培训，不断提高公司规范运作意识和水平，以进一步提升公司治理水平，加强内部控制制度执行情况的自我检查，是公司的内部控制制度得以有效的执行和实施，确保公司规范运作。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规与规章、制度的规定，对子公司实施管理控制：一是按照相关法律法规，指导下属子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度；二是子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有效地运作企业法人资产；同时，母公司监督下属子公司严格执行公司对子公司的各项管理制度和规定。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司2024年度内部控制已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留的审计报告，具体详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司于2024年11月向成都市申报“无废城市细胞”，2025年3月13日收到成都市生态环境保护委员会办公室红头文件，公司被评为“无废城市细胞”。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

具体说明

□适用 √不适用

二、 社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作具体情况

□适用 □不适用

具体说明

□适用 √不适用

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

具体说明

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起施行。本集团自2024年1月1日起执行上述规定，执行上述规定对本集团本年度财务报表无重大影响。

2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》。执行上述规定对本集团本年度财务报表无重大影响。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司第四届董事会第三十四次会议和2023年年度股东大会审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务审计服务和2024年度内部控制审计服务，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，续聘期自公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会结束时止。审计费用由公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚

及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六)其他

√适用 □不适用

公司实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士为公司发行可转换公司债券提供股份质押担保和保证担保（公告编号2019-058），构成关联担保，担保期限由公司可转换公司债券发行之日（2020年3月31日）起至公司解除履行对本次发行可转换公司债券持有人的担保责任时止。

2021年4月1日，公司发布《四川华体照明科技股份有限公司关于实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号2021-015），实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于担保事项的规定，质押物市场价值下降，追加质押的情形，分别追加质押公司股份7,053,949股、1,500,000股。本次追加质押后，实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士为公司发行可转换公司债券提供的股份质押担保和保证担保的股数为21,997,040股。

2022年5月30日，公司发布《四川华体照明科技股份有限公司关于实际控制人为公司可转债提供补充质押担保的公告》（公告编号2022-052），实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于担保事项的规定，质押物市场价值下降，追加质押的情形，分别追加质押公司股份7,500,000股、6,888,244股、3,000,000股。本次追加质押后，实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士为公司发行可转换公司债券提供的股份质押担保和保证担保的股数为39,385,284股。

2023年8月2日，公司发布《四川华体照明科技股份有限公司关于实际控制人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2023—052），实际控制人王绍蓉女士根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于担保事项的规定，质押物市场价值上升，解除质押的情形，于2023年7月28日、2023年7月31日分两次解除为公司公司公开发行可转换公司债券提供担保的部分股份的质押，共计11,428,820股。本次解除质押后，实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士为公司发行可转换公司债券提供的股份质押担保和保证担保的股数为27,956,464股。

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

其他说明

√适用 □不适用

2025年2月27日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的议案》（该议案已经2025年3月18日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过）。公司将智慧路灯智能制造项目投资总额由19,999.06万元调整为15,138.02万元，将剩余募集资金5,654.01万元(含公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品取得理财收益及利息收入扣除手续费后净额792.97万元)永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动；且公司根据募投项目当前实际情况，经审慎研究后决定将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年8月31日（详见公司于2025年3月1日于上海证券交易所官网（www.sse.con.cn）披露《四川华体照明科技股份有限公司关于调整募投项目投资总额将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-010））。

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

2、 超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

其他说明

公司购买了兴业银行股份有限公司成都分行的8,000万元结构性存款理财产品，存款期限为2024年12月30日至2025年2月21日，存放于431020100101593091账户。截至本报告日，该理财产品已到期赎回。

4、 其他

□适用 √不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司报告期初总股本163,181,467股。2020年10月9日，公司可转债（转债代码113574）进入转股期，截至2024年12月31日，全年累计转股数21,154股；公司2023年股票期权激励

计划首次授予股票期权第一个行权期行权且完成股份过户登记1,376,519股，至此，公司总股本增至164,579,140股。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司可转债（转债代码113574）进入转股期，截至2024年12月31日，全年累计转股数21,154股，公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权且完成股份过户登记1,376,519股,公司总股本增至163,181,467股。至此，公司2024年度的每股收益及每股净资产等财务指标发生变化，2024年度的每股收益、每股净资产分别为-0.4099和5.0321元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司报告期初总股本163,181,467股，2022年10月9日，公司可转债（转债代码113574）进入转股期，截至2024年12月31日，全年累计转股数21,154股，公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权且完成股份过户登记1,376,519股,公司总股本增至164,579,140股。

报告期期初，资产总额为1,554,312,216.88元，负债总额为641,140,636.51元，负债率为

41.25%。期末，资产总额为1,504,806,651.13元，负债总额为673,720,760.77元，负债率为

44.77%。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

□适用 √不适用

2、 自然人

□适用 √不适用

3、 公司不存在控股股东情况的特别说明

√适用 □不适用

公司第一大股东是梁熹，持有公司股本总额的14.22%；梁钰祥持有公司股本总额的

11.48%；王绍蓉持有公司股本总额的9.49%；梁钰祥与梁熹为父子关系，梁钰祥与王绍蓉为夫妻关系，王绍蓉与梁熹为母子关系。因此，公司实际控制人是梁熹、梁钰祥、王绍蓉三人，合计持有公司股本总额的35.19%。

4、 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

(二) 实际控制人情况

1、 法人

□适用 √不适用

2、 自然人

√适用 □不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例

达到80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华体转债”）获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]245号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“华体转债”，债券代码为“113574”。本次发行的可转债规模为20,880万元，期限6年，向发行人在股权登记日（2020年3月30日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售14,608.30万元。原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，本次可转债网上发行的最终认购6,191.90万元，放弃认购金额79.80万元由保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司余额包销。2020年4月7日，保荐机构已将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给公司。2020年4月27日，华体转债（代码113574）上市。

根据有关规定和《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债基本情况如下：

（一）可转换公司债券存续的起止日期：2020年3月31日至2026年3月30日

（二）可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2020年4月7日，即划至发行人账户之日）起满6个月后的第一个交易日（2020年10月7日）起至可转债到期日（2026年3月30日）止。

（三）转股价格：初始转股价格为47.72元/股，根据2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会决议，公司实施2019年年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派送现金0.13元（含税），每股转增股本为0.4股。公司2019年利润分配方案已于2020年7月8日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华体转债”计算调整后的转股价为33.99元/股。公司2020年利润分配方案已于2021年6月8日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华体转债”计算调整后的转股价为33.91元/股。公司于2022年非公开发行人民币普通股21,604,938股，该部分部分于2022年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记，2022年11月24日，“华体转债”的转股价格调整为30.71元/股；2024年6月20日，因公司进行2023年利润分配，“华体转债”的转股价格调整为30.53元/股；2024年12月12日，因“华体转债”转股价触发《募集说明书》向下修正条款，“华体转债”的转股价格调整为16.35元/股；2025年3月31日，因“华体转债”转股价触发《募集说明书》向下修正条款，“华体转债”的转股价格调整为13.49元/股。

（四）票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年

2.20%、第六年2.70%。

（五）可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司A股股票的可转债不再享受本计息年度及以后计息年度的利息。

（六）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（七）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

（八）可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式，公司实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保，同时，梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士为本次发行可转债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

（九）信用评级情况：主体信用级别评级为A+级，本次可转债的信用级别评级为A+级。

（十）信用评级机构：联合信用评级有限公司。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2025CDAA5B0136四川华体照明科技股份有限公司四川华体照明科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了四川华体照明科技股份有限公司（以下简称华体科技）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华体科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华体科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

四、 其他信息

华体科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华体科技2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华体科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华体科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华体科技的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效

性发表意见。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华体科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华体科技不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6） 就华体科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对华体科技2024年度财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、 财务报表

合并资产负债表2024年12月31日编制单位：四川华体照明科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

公司负责人：梁熹主管会计工作负责人：蓝振中会计机构负责人：刘年

母公司资产负债表

2024年12月31日编制单位：四川华体照明科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

公司负责人：梁熹主管会计工作负责人：蓝振中会计机构负责人：刘年

合并利润表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。公司负责人：梁熹主管会计工作负责人：蓝振中会计机构负责人：刘年

母公司利润表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：梁熹主管会计工作负责人：蓝振中会计机构负责人：刘年

合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：梁熹主管会计工作负责人：蓝振中会计机构负责人：刘年

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：梁熹主管会计工作负责人：蓝振中会计机构负责人：刘年

合并所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：梁熹主管会计工作负责人：蓝振中会计机构负责人：刘年

母公司所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币