证券代码：603667证券简称：五洲新春公告编号：2025-035
浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月20日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日14点00分召开地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2024年年度报告正文及其摘要 | √ |
| 4 | 2024年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | √ |
| 6 | 2024年度利润分配预案 | √ |
| 7 | 关于2025年度董事、监事薪酬的议案 | √ |
| 8 | 关于2025年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保预计的议案 | √ |
| 9 | 关于2025年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案 | √ |
| 10 | 关于续聘2025年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案 | √ |
| 11 | 关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司《章程》的议案 | √ |
另外，股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，相关内容于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603667 | 五洲新春 | 2025/5/13 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间：2025年5月19日（星期一）8:30-17:00
2.登记地址：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡：委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、与会股东的交通、食宿费自理
2、会议联系人：公司证券部
3、联系电话：0575-86339263
4、传真：0575-86026169
5、电子邮箱:xcczqb@xcc-zxz.com特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会
2025年4月29日附件1：授权委托书
?报备文件第五届董事会第二次会议决议第五届监事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书浙江五洲新春集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2024年年度报告正文及其摘要 | |||
| 4 | 2024年度财务决算报告 | |||
| 5 | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | |||
| 6 | 2024年度利润分配预案 | |||
| 7 | 关于2025年度董事、监事薪酬的议案 | |||
| 8 | 关于2025年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保预计的议案 | |||
| 9 | 关于2025年度公司及控股子公司 |
| 开展票据池业务的议案 | |
| 10 | 关于续聘2025年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 11 | 关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司《章程》的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。