证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-024

上海畅联国际物流股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情况及

2022年日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

? 本次日常关联交易需提交股东大会审议。

? 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序

1.本次日常关联交易预计及授权已经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，关联董事刘宏回避表决，10名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

2.本次日常关联交易预计及授权已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议同意，审计委员会认为：

公司预计2022年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。

3.独立董事发表了事前认可意见如下：

我们认为预计2022年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将此议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

4.独立董事就董事会决议发表了独立意见如下：

经审阅《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》以及其他相关材料，我们认为上述关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了关联董事回避表决等程序，表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

（二）2021年日常关联交易执行情况

公司2021年日常关联交易预计总额为3.5亿元，其中：

1.关联采购商品/接受劳务（包含租赁）的交易总额不超过人民币1亿元，其中关联租赁交易总额不超过人民币7,500万元。

2.关联出售商品/提供劳务的交易总额不超过人民币2.5亿元。

具体情况如下：

单位：元

（三）2022年日常关联交易预计及授权

根据公司2021年度关联交易发生的实际情况和2022年的经营计划，预计2022年本公司及控股子公司将继续与关联方发生关联采购商品/接受劳务（包括关联租赁）、关联出售商品/提供劳务等日常关联交易。现对2022年各类别的日常关联交易全年累计金额进行合理预计，2022年日常关联交易预计总额为3.5亿元，具体如下：

单位：元

1.关联采购商品/接受劳务的交易总额与上一年度关联采购商品/接受劳务预计交易总额持平，不超过人民币1亿元。其中，关联租赁交易总额不超过人民币7,500万元。

（1）关联采购商品/接受劳务交易说明

考虑到公司实际经营发展需求，预计2022年关联租赁交易金额不超过7,500万元。经综合分析接受劳务需求，预计2022年全年接受劳务的交易金额预计不超过2,500万元。

（2）定价方式

本公司将以同类仓库租赁的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业条件，在上述价格范围内与相关关联方协商确定仓库租赁的价格。本公司将以同类物流服务的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业条件，在上述价格范围内与相关关联方协商确定接受劳务的价格。

2、 本年度关联出售商品/提供劳务的交易总额与上一年度出售商品/提供劳务预计交易总额持平，预计不超过人民币2.5亿元。

针对上述日常性关联交易，提请股东大会授权公司经营管理层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。

二、主要关联方介绍和关联关系

(一)上海外高桥保税区联合发展有限公司

注册资本：285,001.1115万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号

法定代表人：李伟

主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储（危险品除外）；非居住房地产租赁；住房租赁；从事货物及技术的进出口业务、区内贸易代理；经营区内自贸仓库及商业性简单加工；区内项目投资、兴办企业；为国内外企业有关机构提供咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：上海外高桥保税区联合发展有限公司为本公司持股5%以上的股

东。2021年度主要财务数据：

单位：万元

(二)上海市外高桥保税区三联发展有限公司

注册资本：81,810.304万人民币注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号法定代表人：舒俊杰主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物资供应，非居住房地产租赁、住房租赁，从事本公司及代理区内中外企业进出口加工，投资咨询服务和其他委托代办业务，投资兴建并经营为区内配套服务设施。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：上海市外高桥保税区三联发展有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的全资子公司。2021年度主要财务数据：

单位：万元

(三)上海自贸区联合发展有限公司

注册资本：96,442.6146万人民币注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A座601室

法定代表人：孙仓龙主营业务：区内市政基础设施开发投资、综合配套设施（含各类管网设施）开发投资，区内外各类房地产及配套设施的投资、开发、建设、经营和管理，园区管理及物业管理，仓储及保税仓储（除危险品），从事海上、航空、公路国际货物运输代理业务，国内货运代理，兴办各类新兴产业，科技开发，区内商业性简单加工和各类出口加工，关于货物、技术及知识产权的国际与国内贸易及贸易代理，从事货物及技术的进出口业务，保税展示及国内外展示展览，商务信息咨询，市场营销策划及调研（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业登记代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海自贸区联合发展有限公司为本公司监事会主席李健飞任董事的公司。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

(四)上海浦东现代产业开发有限公司

注册资本：210,834.774万人民币注册地址：中国（上海）自由贸易试验区闻居路1333号A区801室法定代表人：俞勇主营业务：储备地块内土地前期委托开发，市政基础设施的投资、建设与经营管理，实业投资，房地产开发经营，物业管理，仓储服务（除危险品）及管理，设计、制作、发布各类广告，及其以上相关业务的咨询服务（除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）。关联关系：上海浦东现代产业开发有限公司为本公司离任监事会主席许黎霞担任总经理的公司。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

（五）上海外高桥物业管理有限公司

注册资本：1,000.0000万人民币注册地址：上海市杨浦区周家嘴路2809号4幢403-3室法定代表人：张旭东主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理及相关咨询服务，房屋维修，停车场经营，办公服务，企业内职（员）工培训（非资质），会务，附设分支机构，绿化养护，房屋租赁经营，自有设备租赁，房地产经纪；日用百货的销售，会议及展览服务，医院管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：上海外高桥物业管理有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的全资子公司。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

(六) 上海外联发商务咨询有限公司

注册资本：1,000.0000万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号15楼

法定代表人：龚建波

主营业务：受托房屋租赁、物业管理；实业投资、计算机软件开发、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、园林绿化；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调研、民意测验）；因私出入境中介活动，代理记账，以项目投资咨询、房地产信息咨询、工程管理咨询、企业管理咨询、贸易咨询为主的商务咨询服务；营销策划、市场调研、会务培训及相关配套服务；国际贸易、转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理；货物和技术的进出口业务；企业登记代理；外语翻译；设计制作各类广告；区内仓储（除危险品）；五金交电、电子产品、文体用品、日用百货、鞋帽服装、玩具、化妆品、皮革制品、家居用品、花草、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海外联发商务咨询有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的控股子公司。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

(七)上海那亚进出口有限公司

注册资本：2,000.0000万人民币注册地址：中国（上海）自由贸易试验区孙环路743号2幢101室法定代表人：徐超主营业务：从事货物及技术的进出口业务，仓储（除危险品）、普通机械设备的维修；普通货运。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】关联关系：上海那亚进出口有限公司为本公司参股的公司。2021年度主要财务数据：

单位：万元

（八）那亚物流（北京）有限公司

注册资本：500.0000万人民币注册地址：北京市顺义区后沙峪地区枯柳树村西（天龙宾馆院内）法定代表人：汲秀芳主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；国际货运代理；仓储服务

（化学危险品除外）；计算机软件开发；销售电子产品（计算机信息系统安全专用产品除外）、机械设备、汽车配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；接受委托提供劳务服务（涉及审批的项目除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输（不含危险货物）以及以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：那亚物流（北京）有限公司为本公司参股子公司上海那亚进出口有限公司的全资子公司。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

(九) 上海新新运供应链管理有限公司

注册资本：700.0000万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区港茂路123号1号库301室

法定代表人：沈焱

主营业务：承办海上、航空、陆路国际货物运输代理业务，保税港区内商业性简单加工，物流及贸易信息咨询，物流信息技术及物流软件的研发、设计、咨询，保税港区内企业间贸易，从事货物及技术的进出口业务，国际贸易，转口贸易，仓储、装卸服务，国内货物运输代理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海新新运供应链管理有限公司为本公司参股公司上海新新运科技有限公司的全资子公司。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

（十）上海新新运国际货物运输代理有限公司

注册资本：500.0000万人民币注册地址：上海市虹口区嘉兴路248号1层（集中登记地）法定代表人：沈焱主营业务：国际货物运输代理，从事网络信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物仓储（除危险化学品），代理出入境检验检疫报检，货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务；国际海运辅助业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海新新运国际货物运输代理有限公司为本公司参股公司上海新新运科技有限公司的全资子公司。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

（十一）上海新新运国际物流有限公司

注册资本：5,000.0000万人民币

注册地址：上海市虹口区长阳路235号1604室法定代表人：沈焱主营业务：海上、航空、公路国际货物运输代理，代理出入境检验检疫报检，从事货物及技术的进出口业务，网络信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，道路货物运输代理，货物仓储（除危险化学品），商务咨询；无船承运业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海新新运国际物流有限公司为本公司参股公司上海新新运科技有限公司的全资子公司。2021年度主要财务数据：

单位：万元

（十二）上海康展物流有限公司

注册资本：1,875.0000万人民币

注册地址：上海市崇明区港西镇北闸村8队18号2幢108室（上海津桥经济开发区）

法定代表人：王浩

主营业务：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜），货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），汽车租赁服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海康展物流有限公司为本公司参股的公司。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

(十三)上海康载医药物流有限公司

注册资本：1,000.0000万人民币注册地址：上海市嘉定区江桥镇博园路858号2幢4层408室法定代表人：赵红丽主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；装卸搬运；包装材料及制品销售；会议及展览服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：上海康载医药物流有限公司为本公司参股公司上海康展物流有限公司的全资子公司。2021年度主要财务数据：

单位：万元

（十四）上海傲畅供应链有限公司

注册资本：2,000.0000万人民币注册地址：上海市奉贤区望园南路1288弄80号908室法定代表人：宋匡华主营业务：供应链管理，自有设备租赁，计算机软件开发，从事计算机信息科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，会务服务，机械设备安装、维修，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），三类医疗器械经营（具体项目见许可证），一类医疗器械、二类医疗器械、化工设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、办公用品、通讯设备的批发、零售，食品销售，食用农产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海傲畅供应链有限公司为本公司参股的公司。2021年度主要财务数据：

单位：万元

三、定价政策和定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司在接受劳务、提供劳务和关联租赁等方面与关联方之间发生日常关联交易，是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，有利于公司增加经营收入。上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体

股东的利益，不会导致公司对关联方形成依赖。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2022年4月29日