证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2021-028
上海畅联国际物流股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月10日
(二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路77号富
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(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 218,486,798 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.2640 |
1、 公司在任董事11人，出席7人，刘宏先生、雷霓霁女士、卓福民先生、吕巍先生因公未出席本次会议；
2、 公司在任监事4人，出席3人，许黎霞女士因公未出席本次会议；
3、 董事会秘书沈侃先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《董事会2020年度工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 218,302,198 | 99.9155 | 184,500 | 0.0844 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 218,302,198 | 99.9155 | 184,500 | 0.0844 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 218,302,198 | 99.9155 | 184,500 | 0.0844 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 218,302,198 | 99.9155 | 184,500 | 0.0844 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,261,497 | 99.8977 | 184,500 | 0.1022 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 218,302,198 | 99.9155 | 184,500 | 0.0844 | 100 | 0.0001 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 218,302,198 | 99.9155 | 184,500 | 0.0844 | 100 | 0.0001 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 胡奋 | 218,302,865 | 99.9158 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 李健飞 | 218,302,865 | 99.9158 | 是 |
| 9.02 | 孙超 | 218,302,865 | 99.9158 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于公司2020年度利润分配的议案 | 38,908,572 | 99.5278 | 184,500 | 0.4719 | 100 | 0.0003 |
| 5 | 关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案 | 38,908,572 | 99.5278 | 184,500 | 0.4719 | 100 | 0.0003 |
| 6 | 关于聘请2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案 | 38,908,572 | 99.5278 | 184,500 | 0.4719 | 100 | 0.0003 |
| 8.01 | 胡奋 | 38,909,239 | 99.5295 | - | - | - | - |
| 9.01 | 李健飞 | 38,909,239 | 99.5295 | - | - | - | - |
| 9.02 | 孙超 | 38,909,239 | 99.5295 | - | - | - | - |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第5项议案为关联交易议案，关联股东上海外高桥保税区联合发展有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：齐鹏帅、乔若瑶
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海畅联国际物流股份有限公司
2021年6月11日