2020年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》，并按照《公司章程》的有关规定，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在2020年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2020年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况
截至2020年12月31日，公司董事会审计委员会由葛其泉先生、樊志强先生、徐峰先生、吕巍先生、李征宇先生组成。
由于原董事、副董事长、审计委员会委员于建刚先生于2020年3月辞职，于2020年6月12日召开的2019年年度股东大会上，选举通过樊志强先生为公司董事，并于2020年8月25日在第三届董事会第六次会议上，审议通过选举樊志强先生作为第三届董事会副董事长、审计委员会委员。
二、审计委员会会议召开情况
2020年度，审计委员会会议召开情况如下：
| 届次 | 召开时间 | 会议内容 |
| 第三届审计委员会第三次会议 | 2020/4/24 | 1、审议《关于审议公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》 2、审议《关于会计政策变更的议案》 3、审议《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》 4、审议《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》 5、审议《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》 6、审议《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》 7、审议《关于2020年度融资计划的议案》 8、审议《关于2020年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》 9、审议《关于聘请2020年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》 10、审议《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 11、审议《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 第三届审计委员会第四次会议 | 2020/8/25 | 1、审议《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》 2、审议《关于审议公司2020年半年度报告及其摘要的议案》 |
| 第三届审计委员会第五次会议 | 2020/10/26 | 审议《关于审议公司2020年第三季度报告的议案》 |
| 第三届审计委员会第六次会议 | 2020/11/16 | 讨论关于2021年度上海畅联国际物流股份有限公司第三届董事会审计委员会工作计划 |
为，公司内部控制的实际运作情况符合相关法律及证监会发布的有关要求。
四、履职情况评价
在2020年度，公司董事会审计委员会严格遵守各类规定、指引，勤勉尽责、恪尽职守，积极地履行了工作职责，确保了公司的运作合规、规范，保障了公司及全体股东的权益。
特此报告！
上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会
2021年4月26日