证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2021-014

上海畅联国际物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2021年4月26日在日京路68号综合会议中心以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2021年4月12日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议董事会2020年度工作报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于审议独立董事2020年度述职报告的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于审议公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4、审议通过了《关于提名胡奋为公司独立董事的议案》

公司第三届董事会独立董事吕巍先生由于个人原因，申请辞去所担任的公司独立董事职务，任期至2020年年度股东大会召开之日止。为保障公司的经营持续，经提名，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现正式推举胡奋先生为公司第三届董事会独立董事，任期与第三届董事会董事任期相同。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

5、审议通过了《关于审议总经理2020年度工作报告暨2021年度经营计划的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

6、审议通过了《关于公司投资授权的议案》

授权总经理徐峰按照公司制度规定的审议流程及范围的要求，在人民币1.74亿元的额度内开展包括但不限于项目投资、土地购置、工程建设投资、控股子公司增资等事宜的相关投资计划的跟进工作，由公司管理层负责继续跟进相关项目。目前相关投资计划尚未开展，后续公司将根据《上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

7、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

9、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为368,666,700股，以此计算合计拟派发现金红利66,360,006.00元（含税）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。10、审议通过了《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

11、审议通过了《关于审议2020年度内部控制评价报告的议案》表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

12、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

13、审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

14、审议通过了《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事刘宏回避表决。

15、审议通过了《关于审议公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

16、审议通过了《关于2021年度融资计划的议案》

1)银行融资：计划向银行申请融资额度合计不超过

60,000万元；

2)董事会授权公司法定代表人办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件；

3)本融资计划自本次董事会审议通过之日起至 2022年4月30日前有效。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

17、审议通过了《关于2020年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

18、审议通过了《关于2021年度委托贷款额度的议案》

公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司提供委托贷款额度不超过41,300万元，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）；拟向公司客户提供委托贷款额度不超过4,000万元。前述委托贷款的资金来源为公司自有资金。

上述委托贷款额度可滚动计算，该议案自本次董事会审议通过之日起至2022年4月30日前有效。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

19、审议通过了《关于聘请2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

20、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》

同意授权公司管理层使用不超过7.2亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

21、审议通过了《关于畅联股份二十周年活动相关费用申请的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

22、审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件：

胡奋先生简历

胡奋，男，中国国籍，1963年1月出生，1983年6月参加工作。曾于上海会计师事务所、普华永道会计师事务所任职，后加入3M公司，先后任中国地区财务总监、全球安保系统事业部财务总监、中国地区财务及法务总监、中国及香港地区首席财务及运营官、大中华区财务及运营高级副总裁、全球副总裁及泰国董事总经理。现任东浩兰生（集团）有限公司董事，上海盈洋食品有限公司董事长。胡奋先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。