海利尔药业集团股份有限公司关于公司第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2022年10月28日在公司五楼会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年10月25日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长葛尧伦主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2022年10月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号2022-061）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司2022年第三季度主要经营数据的议案》

具体内容详见公司于2022年10月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号2022-062）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

具体内容详见公司于2022年10月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号2022-063）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划29名激励对象因离职已不符合激励条件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共43.742万股需要进行回购注销，公司总股本340,667,866股将减少至340,230,446股，公司注册资本由原来的340,667,866元变更为340,230,446元，故需要对《公司章程》 的相关条款进行修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于修订投资者关系管理相关制度的议案》

董事会同意修订《投资者关系管理制度》、《投资者关系管理档案制度》，制度具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2022年10月29日