海利尔药业集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 同意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

鉴于公司2021年限制性股票激励计划12名激励对象因离职已不符合激励条件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共17.36万股需要进行回购注销，公司总股本340,008,066股将减少至339,834,466股，公司注册资本由原来的340,008,066元变更为339,834,466元，故需要对《公司章程》 的相关条款进行修订。修订前后的具体内容见下：