海利尔药业集团股份有限公司关于公司第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，授予日不得为公司定期报告公告前三十日内。现紧急召开临时董事会会议，第四届董事会第四次会议于2021年3月25日以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年3月24日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定，以及公司 2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规定的各项授予条件，同意以2021年3月25日为授予日，以12.4元/股的价格向414名激励对象授予650万股限制性股票。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事徐洪涛先生、杨波涛先生回避表决。

该议案具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2021年3月26日