海利尔药业集团股份有限公司关于公司第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2020年8月27日10：00在青岛市城阳区国城路216号，公司五楼会议室召开。会议通知于2020年8月25日发出，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意选举陈萍先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。（简历详见附件）。

2、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见将于2020年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司2020年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号2020-067）。

3、审议通过《关于公司2020年半年度主要经营数据的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见将于2020年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年半年度主要经

营数据的公告》（公告编号2020-068）。

4、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号2020-069）。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-071）。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会

2020年8月28日

附：陈萍先生简历

陈萍先生， 1979年生，学历大专，无境外永久居留权。历任山东省莱西市东方农业生产资料有限公司财务人员，青岛海利尔药业有限公司出纳、货运部部长、行政部部长。现任青岛大护农业科技有限公司总经理、监事会主席。