海利尔药业集团股份有限公司关于公司第三届董事会第四十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次会议于2020年8月14日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年8月13日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向全资子公司划转资产增资的议案》

为整合内部资源，优化资产结构，公司以2020年7月31日为基准日的部分资产（位于莱西市昌阳工业园一宗土地及地上附属物）按账面净值划转至全资子公司青岛奥迪斯生物科技有限公司并予以增资，其中：1150万元计入注册资本，

317.62万元计入资本公积。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2020年8月15日