海利尔药业集团股份有限公司关于公司第三届监事会第三十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）第三届监事会第三十四次会议于2020年7月31日14：00在青岛市城阳区国城路216号，公司五楼会议室召开。会议于2020年7月27日发出，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司第三届监事会换届选举监事的议案》

公司第三届监事会任期将于2020年8月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经本次监事会讨论通过，提名陈萍先生、刘桂娟女士为公司第四届监事会非职工监事；经公司职工代表大会民主选举，由刘金玲当选公司第四届监事会职工监事。以上监事会候选人员简历详见附件。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会

2020年8月1日

监事会候选人简历：

陈萍先生， 1979年生，学历大专，无境外永久居留权。历任山东省莱西市东方农业生产资料有限公司财务人员，青岛海利尔药业有限公司出纳、货运部部长、行政部部长。现任青岛大护农业科技有限公司总经理、监事会主席。

刘桂娟女士，1982年生，中专学历，无境外永久居留权。历任青岛海利尔药业有限公司化验员，海利尔有限质控部长。曾于2002年、2004年、2005年荣获海利尔有限“先进工作者”称号，2007年荣获青岛海利尔药业有限公司“总裁特别奖”称号，2008年荣获海利尔有限“劳动模范奖”称号。现任本公司国内登记部部长、监事。