昆山科森科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年

月

日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2025年6月12日以通讯方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事

名，实际参加表决董事

名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司签署<资产收回补偿协议>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会同意全资子公司签署《资产收回补偿协议》，具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司签署<资产收回补偿协议>的公告》。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保额度

的公告》。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。同意公司于2025年

月

日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会2025年6月18日