君禾泵业股份有限公司

2024年年度股东会会议资料

2025年5月16日

目录

一、2024年年度股东会会议议程 ...... 1

二、2024年年度股东会会议须知 ...... 3

三、2024年年度股东会议案 ...... 5

议案一：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案 ...... 5

附件一： ...... 6

议案二：关于《公司2025年度财务预算报告》的议案 ...... 9

附件二： ...... 10

议案三：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案 ...... 12

附件三： ...... 13

议案四：关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案 ...... 18

议案五：关于公司2024年度利润分配方案的议案 ...... 19议案六：关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案.....20议案七：关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案 ...... 21

议案八：关于公司及子公司2025年度担保事项的议案 ...... 23

议案九：关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 ...... 29

议案十：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案 ...... 31

附件四： ...... 32

议案十一：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 37

议案十二：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案 ...... 41

议案十三：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 ...... 45

议案十四：关于修订《公司章程》的议案 ...... 49

议案十五：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 ...... 75

议案十六：关于修订部分制度的议案 ...... 76

一、2024年年度股东会会议议程现场会议时间：2025年5月16日13点00分网络投票时间：2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园行政楼三楼会议室会议主持人：董事长张阿华议程及安排：

（一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；

（二）会议主持人宣布2024年年度股东会会议开始；

（三）会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份总数，占君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

（四）提议现场会议的一名计票人、两名监票人；

（五）董事会秘书宣读《2024年年度股东会会议须知》；

（六）会议审议议案：

1、关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

2、关于《公司2025年度财务预算报告》的议案

3、关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

4、关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案

5、关于公司2024年度利润分配方案的议案

6、关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

7、关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

8、关于公司及子公司2025年度担保事项的议案

9、关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

10、关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

11、关于续聘会计师事务所的议案

12、关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案

13、关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

14、关于修订《公司章程》的议案

15、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

16.00、关于修订部分制度的议案

16.01、《股东会议事规则》

16.02、《董事会议事规则》

16.03、《独立董事工作制度》

16.04、《会计师事务所选聘制度》

16.05、《关联交易管理制度》

16.06、《对外担保管理制度》

16.07、《关联方资金往来规范管理制度》

16.08、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

16.09、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

16.10、《对外投资管理制度》

16.11、《控股股东及实际控制人行为规范》

16.12、《募集资金管理制度》

（七）听取《君禾股份2024年度独立董事述职报告》；

（八）针对会议审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答；

（九）股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并投票表决；

（十）统计投票表决结果（休会）；

（十一）主持人宣读投票表决结果；

（十二）见证律师宣读法律意见书；

（十三）签署会议记录及会议决议；

（十四）主持人宣布会议结束。

二、2024年年度股东会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

（一）本次股东会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作等相关事宜。

（二）参加本次股东会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托书等证件，经会议秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

（三）与会者必须遵守本次股东会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰会议秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。

（四）股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向会议秘书处进行登记。由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经会议主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

（五）股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不得超过2次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

（六）本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为

准。出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（七）本次股东会共审议16项议案；其中，议案8、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16.01、16.02为特别决议事项，须经参加本次会议现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（八）公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

三、2024年年度股东会议案议案一：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关法律法规的要求编制了《公司2024年度财务决算报告》。

详见附件一：《君禾股份2024年度财务决算报告》。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会2025年5月16日

附件一：

君禾泵业股份有限公司2024年度财务决算报告

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2024年度审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。2024年度财务决算报告如下（均为合并数据）：

一、主要财务数据及财务指标

单位：人民币元

二、2024年度经营成果分析

2024年度，公司实现营业收入111,102.81万元，同比增加54.62%；实现归属于上市公司股东的净利润7,944.81万元，同比增加116.96%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润7,336.35万元，同比增加725.85%。

与去年相比，利润表项目主要变动如下：

单位：人民币元

主要变动原因：

上述变动，主要受益于全球变暖，降水带北移的影响，中欧境内的雨水相比往年有大幅增长，且因国际形势的不确定性，下游客户需求持续增长，公司同期在手订单已恢复至历史较高水平，使得报告期内公司产品产销量、毛利率同比有效提升。同时面对内外部阶段性、突发性因素冲击，公司积极发挥全产业链布局的稳定性优势，加强公司管理和内部控制，优化公司治理结构，规范各项制度及流程，提升整体运营能力，积极推进新项目的实施，有效支撑了当期业绩。

二、2024年度资产及负债情况分析

2024年末资产总额239,383.49万元，比年初增加了28,015.89万元；负债总额89,742.82万元，资产负债率为37.49%。

与年初相比，资产负债表项目主要变动如下：

单位：人民币元

三、2024年度现金流量情况分析

与去年相比，现金流量表项目主要变动如下：

单位：人民币元

主要变动原因：

（1）2024年经营活动产生的现金流量净额6,629.44万元，比上年同期减少了

63.07%，主要系报告期内应收账款和存货库存增加所致。

（2）2024年投资活动产生的现金流量净额-31,275.60万元，比上年同期减少

171.50%，主要系报告期内投资活动减少所致。

（3）2024年筹资活动产生的现金流量净额1,549.66万元，比上年同期由负转正，主要系归还贷款所致。

2024年度公司经营业绩稳定，财务状况优良，现金流、偿债能力强，财务风险小。

君禾泵业股份有限公司

2025年4月23日

议案二：关于《公司2025年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法律法规的要求编制了《公司2025年度财务预算报告》。

详见附件二：《君禾股份2025年度财务预算报告》。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会2025年5月16日

附件二：

君禾泵业股份有限公司2025年度财务预算报告

一、预算编制说明本预算报告的编制范围为君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司。本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合2025年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。

二、基本假设

1.公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

2.宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；

3.国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；

4.公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；

5.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2025年度主要财务指标预算表

单位：人民币万元

四、风险提示本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标，不代表公司对2025年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

君禾泵业股份有限公司2025年4月23日

议案三：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关法律法规的要求编制了《公司2024年度董事会工作报告》。

详见附件三：《君禾股份2024年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会2025年5月16日

附件三：

君禾泵业股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，贯彻执行股东会通过的各项决议；公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作，保证了公司可持续、健康、稳定发展。现将公司2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024年度公司经营情况2024年，受益于全球变暖，降水带北移的影响，中欧境内的雨水相比往年有大幅增长，且因国际形势的不确定性，下游客户需求持续增长，公司同期在手订单已恢复至历史较高水平，使得公司产品产销量、毛利率同比有效提升，公司2024年度业绩较去年大幅增加，实现营业收入111,102.81万元，同比增加54.62%；实现归属于母公司所有者的净利润7,944.81万元，同比上升116.96%。面对内外部阶段性、突发性因素冲击，公司积极发挥全产业链布局的稳定性优势，加强公司管理和内部控制，优化公司治理结构，规范各项制度及流程，提升整体运营能力，积极推进新项目的实施，有效支撑了当期业绩。

公司发挥其在国内家用水泵行业规模产能和研发能力等行业的龙头效应，同时公司积极关注家用消费品等行业的产业先进技术，在自身资源优势的基础上，充分利用资本市场拓展新品类、新市场、新方向，以形成公司未来持续盈利能力，提升公司综合实力。

二、2024年度董事会工作开展情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2024年度公司共计召开7次董事会会议，具体情况如下：

（二）董事会对股东会决议的执行情况2024年度，公司共计召开了2次股东会，其中1次临时股东会，1次年度股东会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重

要意见。

（四）公司治理情况

2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则及公司各项治理制度的要求，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东会、董事会、监事会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。

（五）信息披露情况和内幕信息管理

2024年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》等公司规章制度及相关法律法规的规定，完善信息披露工作机制，认真自觉履行信息披露义务，优化信息披露管理流程，有效地提升了公司对外披露信息的质量和透明度，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开展，有效维护了广大投资者的权益。

三、董事会2025年工作重点

2025年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，主要从以下方面认真践行董事会职责：

一是不断完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司董事会将及时根据最新法律法规及配套制度指引调整公司治理结构，完善公司治理机制，与法定公司治理结构保持一致，确保公司运营决策的审议程序合法合规。

二是不断提升合规意识，增强履职能力。公司董事会将积极关注监管机构的监管动向，主动加强并组织高级管理人员对监管政策的学习，在公司运营管理中常态化保持合规意识，降低履职风险，确保合规、科学、高效地履行职责。

三是不断提升信息披露质量，防范违规处罚风险。公司董事会将依法认真履行信息披露义务，督促落实信息披露机制的执行，提升信息披露工作人员及相关职能部门人员的专业履职能力与责任意识，确保信息披露及时、真实、准确和完整。四是不断完善投资者沟通渠道，提升投资者关系管理能力。公司董事会将通过多渠道加强与投资者的联系与沟通，完善投资者关系管理体系，为投资者全面、及时获取有价值判断的投资决策信息提供便利，切实维护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

五是不断完善内部控制体系，促进公司规范运作。公司董事会将持续关注内部控制制度的执行情况，结合运营实践经验，不断完善公司内部控制体系与风险防范机制，推动公司的长期、稳定发展。

最后，感谢各位董事和全体员工为公司发展做出的努力和贡献，祝大家身体健康，工作顺利！

君禾泵业股份有限公司董事会

2025年4月23日

议案四：关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案各位股东及股东代表：

公司已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关文件的要求编制了公司2024年年度报告及摘要。具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份2024年年度报告摘要》及《君禾股份2024年年度报告》。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会2025年5月16日

议案五：关于公司2024年度利润分配方案的议案各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币293,450,705.12元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本390,471,337股，以此计算合计拟派发现金红利31,237,706.96元（含税）。本年度公司现金分红总额31,237,706.96元，占本年度归属于上市公司股东净利润比例为39.32%。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会2025年5月16日

议案六：关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信

额度的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2025年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。

上述银行包括但不限于：中国进出口银行、国家开发银行、中国银行、工商银行、农业银行、光大银行、鄞州银行、宁波银行、招商银行、浙商银行等。上述银行等金融机构综合授信额度不等同于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司或子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

上述融资额度内，董事会授权公司董事长、法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环使用。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会2025年5月16日

议案七：关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案各位股东及股东代表：

目前公司大部分产品出口国外市场，主要采用美元外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，公司拟在2025年度继续开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务。在综合考虑目前公司持有外币存量情况，并结合2025年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，公司2025年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过1.2亿美元。详情如下：

一、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务概述

（1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务；

（2）外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权的买方也有权不执行上述买卖合约。

二、预计开展的远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务额度及授权期间

公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务，授权有效期限：自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，授权办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的累计金额不超过1.2亿美元（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额）。授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务/成本中心负责远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过12个月。

三、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务风险分析

公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值

的原则，不做投机性、套利性的交易操作。开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险、内部控制风险等因素。

四、风险控制措施公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务均有正常的贸易背景。公司已制定《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》，对具体的业务操作进行规范。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会2025年5月16日

议案八：关于公司及子公司2025年度担保事项的议案各位股东及股东代表：

基于保障公司及各子公司运营的流动资金需求，提升公司综合市场竞争实力、符合公司整体战略发展规划需要。公司拟于2025年度为全资子公司宁波君禾智控泵业有限公司、宁波君禾方庭科技有限公司、宁波君禾塑业有限公司、宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）提供合计不超过50,000万元的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能为公司提供合计不超过20,000万元的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。提请股东会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。本次担保有效期限：自公司2024年年度股东会审议通过之日起未来12个月。

一、担保预计基本情况

注：

1、公司本次为控股子公司提供的担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及子公司实际情况，进行担保额度调剂（含对授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的控股子公司调剂），但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；

2、本次担保额度包括新增担保以及前次已授权未到期担保余额。本次担保事项有效期自2024年年度股东会审议通过之日起未来12个月，具体保证期间以实际发生时签署的担保协议

约定为准；

3、担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保等；

4、担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等；

5、在上述授权额度范围内，授权公司及子公司根据实际经营情况办理具体担保事宜；超

出担保额度范围外的担保事项将另行履行相关程序并及时披露。

二、担保人双方基本情况

（一）君禾泵业股份有限公司基本情况

名称：君禾泵业股份有限公司

统一社会信用代码：9133020074739081X7

类型：其他股份有限公司(上市)

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路288号

法定代表人：张阿华

注册资本：390,681,337元人民币

成立日期：2003年04月30日

营业期限：2003年04月30日至长期

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；模具制造；模具销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：进出口代理；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期的财务状况：

（二）宁波君禾智能科技有限公司基本情况名称：宁波君禾智能科技有限公司统一社会信用代码：91330283MA2AH1J490类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号法定代表人：张君波注册资本：30,598万元人民币成立日期：2018年01月26日营业期限：2018年01月26日至2038年01月25日经营范围：智能控制设备及水泵、供水设备、净水设备、排污设备、园林工具、液动工具、气动工具的研发、制造、加工；自营和代理商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期的财务状况：

（三）宁波君禾塑业有限公司基本情况名称：宁波君禾塑业有限公司统一社会信用代码：91330212684252021P类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：宁波市海曙区集士港镇万众村法定代表人：孙青华注册资本：1,150万人民币成立日期：2009年1月13日营业期限：2009年1月13日至2029年1月12日经营范围：塑料制品、铝制品、水泵配件、机械配件、电器配件、车辆配件、模具、电动工具的制造、加工。

最近一年又一期的财务状况：

（四）宁波君禾智控泵业有限公司基本情况名称：宁波君禾智控泵业有限公司统一社会信用代码：91330283MA7JGJQP63类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号注册资本：1,000万元人民币成立日期：2022年3月17日营业期限：2022年3月17日至长期经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；智能控制系统集成；泵及真空设备

销售；金属工具制造；金属工具销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；五金产品制造；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设备制造；五金产品研发；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品制造；机械零件、零部件加工；进出口代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一年又一期的财务状况：

（五）宁波君禾方庭科技有限公司基本情况名称：宁波君禾方庭科技有限公司统一社会信用代码：91330283MA2KQB0W2J类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号法定代表人：张君波注册资本：1,000万元人民币成立日期：2022年11月14日营业期限：2022年11月14日至长期经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；水资源专用机械设备制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一年又一期的财务状况：

三、担保协议主要内容上述计划担保总额仅为预计最高发生额，上述担保尚需银行或相关贷款金融机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司2024年年度股东会审议通过该事项，公司将根据公司及子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项。

四、担保的必要性和合理性本次担保有利于进一步满足公司及其全资子公司经营发展需要，可使公司及其全资子公司获得一定额度和期限的银行融资，能够减轻资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司及其全资子公司，虽然被担保人之一的君禾智控、君禾方庭及君禾塑业资产负债率超过70%，但公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会2025年5月16日

议案九：关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案

的议案

各位股东及股东代表：

一、2024年度公司董监高薪酬情况

注：

1、上述薪酬为税前金额含年终绩效奖金，不含股权激励的股份支付金额。

2、胡立波先生、张逸鹏先生为外部任职董事，不在公司领取薪酬津贴。两位先生自2024年5月16日公司选举产生第五届董事会后不再担任本公司董事。

3、董桂萍女士自2024年5月16日公司选举产生第五届监事会后不再担任本公司监事。洪翔先生于2024年4月24日被选举为公司第五届监事会职工代表监事，郑建香女士于2024年5月16日被选举为第五届监事会监事。

二、2025年度公司董监高薪酬方案

在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，现根据行业状况和公司生产经营实际情况，拟定公司董监高2025年度薪酬方案如下：

（一）公司独立董事2025年度薪酬标准参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，2025年度公司独立董事津贴为人民币5万元（税前）/人/年，由公司统一代扣并代缴个人所得税；

（二）公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬标准按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬；

（三）公司监事2025年度薪酬标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会、监事会

2025年5月16日

议案十：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案各位股东及股东代表：

公司已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关法律法规的要求编制了《公司2024年度监事会工作报告》。

详见附件四：《君禾股份2024年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

监事会2025年5月16日

附件四：

君禾泵业股份有限公司2024年度监事会工作报告

2024年度，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将公司监事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了6次监事会议，具体内容如下：

二、监事会对公司2024年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况报告期内，公司根据实际情况建立健全了相关内部控制制度，公司决策程序合规。公司股东会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务制度健全，财务管理规范，

严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）关联交易情况2024年4月24日，公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》，公司预计2024年度与关联方宁波奇亚电控科技有限公司、宁波奇亚园林工具有限公司、宁波奇亚新能源科技有限公司的关联交易额度为2,500万元，与关联方宁波山水壹号酒店管理有限公司的关联交易额度为50万元，与关联方浙江简单新能源科技有限公司的关联交易额度为308万元，与关联方宁波君屋智能科技有限公司的关联交易额度为810万元。

2024年10月29日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，将与关联方宁波君屋智能科技有限公司的关联交易额度调整至970万元，新增与关联方宁波耀华塑业有限公司的关联交易额度为120万元。

2024年12月24日，公司召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，公司预计2025年与关联方宁波奇亚电控科技有限公司、宁波奇亚园林工具有限公司、宁波奇亚新能源科技有限公司的关联交易额度为2,350万元，与关联方宁波山水壹号酒店管理有限公司的关联交易额度为50万元，与关联方浙江简单新能源科技有限公司的关联交易额度为320万元，与关联方宁波君屋智能科技有限公司的关联交易额度为907万元，与关联方宁波耀华塑业有限公司的关联交易额度为200万元。

截至2024年12月31日，公司实际与关联方宁波山水壹号酒店管理有限公司发生的关联交易金额为234,844.36元。公司实际与关联方宁波奇亚电控科技有限公司、宁波奇亚园林工具有限公司、宁波奇亚新能源科技有限公司发生的关联交易金额为17,594,496.21元。公司实际与关联方浙江简单新能源科技有限公司发生的关联交易金额为2,221,245.10元。公司实际与关联方宁波君屋智能科技有限公司发生的关联交易金额为6,695,997.80元。公司实际与关联方宁波耀华塑业有限公司发生的关联交易金额为557,497.79元。

我们认为，公司关联交易事项符合公司生产经营实际需要，符合价格公允原则、

符合相关法律法规的规定。审议程序合法有效，关联董事在审议时均回避表决。不存在损害公司及其股东合法利益的情形。

（四）公司对外担保情况2024年4月24日公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保事项的议案》，2024年5月17日公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保事项的议案》，同意公司为子公司宁波君禾智能科技有限公司、宁波君禾塑业有限公司、宁波君禾智控泵业有限公司、宁波君禾方庭科技有限公司于2024年度提供合计不超过50,000万元的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），宁波君禾智能科技有限公司为公司提供合计不超过20,000万元的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。本次担保有效期限：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起未来12个月。

截至2024年12月31日，公司对各子公司担保13,300万元，其中担保余额为6,679.32万元，子公司为公司担保0万元。除上述为公司及子公司之间提供的担保外，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也未对控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定相违背的情形。

（五）募集资金存放与使用情况

报告期内，公司的募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，募集资金的使用合法、合规，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（六）公司内部控制情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所的有关规定，规范运作，持续完善公司治理规则，有效提升经营管理水平和风险防范能力。公司的内控体系建设符合《企业内部控制基本规范》的相关要求，能够严格按照内控制度的各项具体规定和操作流程执行。我们在公司

内部控制评估过程中未发现公司内部控制体系存在重大缺陷。

三、监事会2025年工作计划2025年公司监事会将继续积极关注公司经营情况、公司财务状况及公司法人治理情况，依法履行监事会的各项监督职能，确保公司稳定发展，维护公司股东尤其是中小股东的利益不受侵害。

（一）加强学习，提高认识，充分发挥监督作用随着国家资本市场的不断发展和完善，新的法规制度不断出台，为了进一步提高监事会成员的任职能力和决策水平，2025年公司监事会将继续加强法律法规的学习，提高认识，充分发挥监事会的监督作用。

（二）监督公司的规范运作，积极开展各项监督工作2025年，公司监事会将结合公司实际，在大力支持公司经营工作的同时，对公司各部门的工作加强监督，对涉及投资、融资、对外担保、抵押、关联交易、股权激励、募集资金使用等事项进行重点监督审查，关注公司内部控制机制的建立健全情况，确保公司健康发展。

（三）监督公司信息披露工作2025年监事会将继续监督公司的信息披露工作，增加公司的透明度，尤其要监督公司信息披露文稿的内部签批程序的执行情况，确保公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，使广大投资者享有平等的知情权，不断提高公司信息披露工作的质量，维护公司在证券市场的良好形象。

2025年，公司监事会在做好上述工作的同时，监事会将继续忠实勤勉履行职责，进一步促进公司治理结构的完善和经营管理的规范运营，继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等规定，持续加强公司合法合规性的监督力度，强化日常检查监督，为公司科学决策提出合理建议，努力促进公司健康稳定发展，维护公司及全体股东的合法权益。

君禾泵业股份有限公司监事会

2025年4月23日

议案十一：关于续聘会计师事务所的议案各位股东及股东代表：

根据有关法律法规和公司发展需要，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度的财务及内部控制审计机构，有关事项如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户35家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3、诚信记录立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况姓名：陈瑜

（2）签字注册会计师近三年从业情况姓名：丁一羽

（3）质量控制复核人近三年从业情况姓名：洪建良

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事

处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况公司2024年度财务报表审计收费为60万元，较上一期审计费用减少10万元，变化未超过20%；内控审计报告收费为20万元，较上一期未发生变化。2025年度，公司董事会提请股东会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定审计费用。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会2025年5月16日

议案十二：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案各位股东及股东代表：

为了进一步细化公司股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《君禾泵业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》（以下称“本规划”）。具体内容如下：

一、本规划的制订原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

二、本规划的考虑因素

公司在制定本规划时，综合考虑了公司现阶段经营和可持续发展的需要。在综合考虑公司实际经营情况、所处发展阶段、股东要求和意愿、资金成本和外部融资环境、现金流量状况等基础上，公司将实行持续、稳定的股利分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

三、公司未来三年（2025年-2027年）的具体股东回报规划

（一）利润分配原则

公司的利润分配应充分重视对投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。

（二）公司利润分配的形式

公司采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合或者法律许可的其他方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。现金股利政策目标为稳定增长股利。

当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性

段落的无保留意见的，可以不进行利润分配。

（三）利润分配的条件

1、现金分红的条件：

（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充足；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（4）公司无重大投资计划或重大现金支出安排（募集资金项目除外）。

满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红，但公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、股票股利分配条件：

在优先保障现金分红的基础上，公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。公司董事会认为公司具有成长性，并且每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于全体股东整体利益时，采取股票股利方式进行利润分配，并由董事会审议通过后，提交股东会审议决定。

（四）利润分配的期间间隔和现金分红比例

公司可以进行中期现金分红。公司董事会应当综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大现金支出是指以下情形之一：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十；

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。

（五）未来三年具体股利分配计划

为保持对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，2025-2027年进行利润分配时，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%，三年累计向股东现金分配股利不低于三年实现的年均可分配利润的30%。

四、本规划的方案制定和决策机制

公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和相关法律法规的规定拟定，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳的具体理由。

审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。

董事会提交股东会的利润分配具体方案，应经董事会全体董事三分之二以上表决通过，并经全体独立董事过半数表决通过。

公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策特别是现金分红政策的制定及执行情况。公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案，应当在年度报告中披露原因及未用于分配的资金用途等事项，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应发表意见。审计委员会应对当年满足现金分红条件但未提出利润分配预

案的情况发表专项说明和意见。股东会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、网络平台、公司邮箱、来访接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

五、本规划的制订周期和调整机制

公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经董事会审议通过后提交股东会审议决定，股东会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：

1、因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

2、因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

3、因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于20%；

4、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

六、本规划的实施

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会2025年5月16日

议案十三：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股

票的议案各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

一、具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行股票的种类、数量和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过年度股东会审议本事项时A股股份总数的30%，最终发行价格、发行数量将根据询价结果和中国证监会同意注册的数量为准。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；

信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（四）定价基准日、定价原则、发行价格本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；

最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

（五）限售期安排

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

（六）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金不得用于财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（七）发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（八）股票上市地点本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

（九）决议有效期决议有效期为2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

7、发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相

应调整；

9、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，并处理与此相关的其他事宜；10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定发行方案延期实施或提前终止；

11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

经年度股东会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会2025年5月16日

议案十四：关于修订《公司章程》的议案各位股东及股东代表：

一、《公司章程》修订原因

（一）公司注册资本变更公司于2024年12月24日分别召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定，公司将对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的合计210,000股限制性股票进行回购注销。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述限制性股票回购注销事宜。

本次回购注销完成后，公司总股本将由390,681,337股减少至390,471,337股，注册资本由人民币390,681,337元减少至390,471,337元。

（二）取消监事会

公司于2025年4月23日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》,根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次限制性股票回购注销、取消监事会事项对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

第三十九条持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。其他非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款未作实质性修订。

本次修订的《公司章程》需市场监督管理部门的核准，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。公司董事会提请股东会授权董事会及其授权办理人员向市场监督管理部门办理公司注册资本变更以及章程备案等手续，并按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会2025年5月16日

议案十五：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

监事会2025年5月16日

议案十六：关于修订部分制度的议案各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了如下制度：

1、《股东大会议事规则》，修订后更名为《股东会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《独立董事工作制度》

4、《会计师事务所选聘制度》

5、《关联交易管理制度》

6、《对外担保管理制度》

7、《关联方资金往来规范管理制度》

8、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

9、《董事、监事薪酬（津贴）制度》，修订后更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

10、《对外投资管理制度》

11、《控股股东及实际控制人行为规范》

12、《募集资金管理制度》

各制度修订版全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会2025年5月16日